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建筑公司董事会下设专业委员会的设立及工作流程 模版.pdfVIP

建筑公司董事会下设专业委员会的设立及工作流程 模版.pdf

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古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

董事会下设专业委员会的设立及工作流程

一、业务目标

合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系,提高专业委员会工作效

率,辅助董事会工作;

确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章

制度的要求。

二、业务风险

专业委员会职责权限设置不当或越权管理,可能导致决策不当或无效决

策,影响专业委员会和董事会的工作效率;

专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经

济损失和信誉损失。

三、业务范围

该子流程主要描述了xx股份有限公司(以下简称“股份公司”)关于董事会

下设专业委员会的设立及运行的相关流程,主要包括董事会下设专业委员会的

设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定

与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。目前,股份公司下设专业委

员会

有三个:战略与发展委员会、审计委员会、人事与薪酬委员会。

四、业务流程描述

1董事会专业委员会的设立与审批

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

1.1董事会专业委员会的设立

由董事根据董事会自身职责的需要,提出设立专业委会会的议案,由董

事会以会议表决的方式进行审议。如果审议通过则提交股东大会审

议,如果审议未通过,则由董事会董事重新提出设立专业委员会的议

案。

1.2董事会选举产生专业委员会委员

根据专业委员会议事规则规定,董事会专业委员会与董事会任期一致,

均为三年。战略与决策委员会委员由五名董事组成,其中董事长为当

然委员,并担任主任委员,其他委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名,由董事会以会议表决的方式选举产

生;审计委员会由四名董事组成,委员会委员由董事长提名,董事会

任命,其中独立董事应占多数,且至少有一名具备适当专业资格或者

具备相关财务管理专长的独立董事,主任委员由独立董事担任;人事

与薪酬委员会由五名董事组成,委员会委员由董事长提名,董事会任

命,其中独立董事应占多数,主任委员由独立董事担任。

1.3董事会专业委员会委员任期内更换

董事会专业委员会委员任期内更换有两种情况,一是如果委员不再担任公司董

事职务,则自动失去委员资格,其操作程序详见“第二章1董事会工作流

程”。二是委员不适宜担任该专业委员会工作,由董事会参照

1.2条款重新调整专业委员会人员组成。

2董事会专业委员会职责权限的确定与审批

2.1董事会专业委员会职责权限的确定

董事会专业委员会的职责权限由《xx股份有限公司章程》(以下简称

《公司章程》)及董事会各专业委员会议事规则规定。各专业委员会的

具体职责权限请参阅各专业委员会议事规则。

2.2董事会专业委员会职责权限变更的审批

董事会专业委员会的职责权限如果发生变化,则需要以修订各专业委员会议事

规定的形式来加以确定。先由董事会董事提出拟修订专业委员会议事规则的议

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

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