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会议管理措施

第一章总则

第一条为加强会议管理，规范会议程序，提高会议质量和工作效率，特制定本措施。

第二条会议管理原则：精简、高效、节省。严格控制会议次数，精简不必要的会议。能电话处理的事宜，不拖到会议处理；能当次会议处理的问题，不拖到下次会议处理。会议前合理安排会期，充足做好会前准备工作，议题明确，议程安排紧凑，保证会议质量，重视贯彻贯彻、节省资源。

第三条会议主持：企业总裁办公室负责召开并主持总裁办公会、月度晨会、月度经营分析会、年度重大工作会议的统一计划、协调和安排；各部门自行召开/发起的会议，由部门自行安排。

会议记录：总裁召集的会议、月度经营分析会、企业例会等由总裁办公室负责记录，并在会议结束后第二个工作日内整顿出会议纪要，报会议主持人签批后下发与会部门。

各部门自行召开/发起的会议，由部门自行安排专人记录、整顿，需要知会其他部门的抄送有关部门。

第二章总裁办公会

第五条总裁办公会的重要任务：从企业实际出发研究业务及平常管理工作，提出近期、

中期和长期业务工作意见。讨论和决定企业业务工作中的重要问题。

第六条会议审议范围重要有：

1、业务发展战略规划；

2、年度资产负债计划；

3、年度、季度、月份资金及信贷计划；

4、大额财务开支及捐赠赞助等；

5、新开办业务；

6、年度工作意见；

7、转授权；

8、其他需总裁办公会讨论的事项。

第七条总裁办公会形式：

一、时间：总裁办公会原则上实行例会制度，根据工作需要，可不定期召开。如无特殊状况于每周二下午举行，若遇特殊状况临时告知改期。

二、地点：27楼董事会办公室

三、参会人员：总裁、副总裁、财务总监、审计总监、采购总监、各品牌事业部负责人。会议主持人可视状况邀请有关人员列席会议。

四、主持：总裁办公会由行政副总裁召集并主持，会议决策需经总裁同意后方可生效。

五、拟报送总裁办公会审议的工作事项：总裁办公室应在每次总裁办公会会前搜集审议事项，并据此确定会议议程。

第三章月度晨会

第八条企业召开月度晨会目的：向全体与会人员宣扬企业经营理念、企业价值观，通报企业月度经营业绩、经营动态和重大决策，加强员工团体意识和企业凝聚力，鼓舞士气。

第九条企业晨会形式：

一、时间：每月十五日上午11：00（若遇节假日顺延至下一种工作日）。

二、地点：企业总部11楼会议室。

三、参会人员：

1、企业总部全体内勤人员；

2、深圳运行部店长（包括店长）以上人员，东莞、广州运行部主管级（包括主管）以上人员及3名店长代表参与现场会议，北京、上海、成都、南宁、杭州、贵阳、沈阳运行部主管级（包括主管）以上人员及店长代表远程视频参与；在深圳及周围的机场运行部主管级以上人员及店长代表参与现场会议，在其他地区的机场运行部主管级以上人员及店长代表远程视频参与，香港运行部主管级以上人员代表根据实际状况参与现场会议或远程视频。

3、储运科负责人及1名员工代表；

4、维修组代表1名。

四、企业晨会主持：每次晨会设主持人2－4名，由各部门人员轮番担任，主持风格规定轻松、健康、有活力。

五、企业晨会内容：

1、分享企业最新动态；

2、简介新同事与大家会面；

3、分享各品牌发展状况和最新动态；

4、分享销售心得及服务技巧；

5、强化与推广企业文化、理念。

第四章月度经营分析会

第十条月度经营分析会是企业经营活动中的重要会议，在每月十五日召开（若遇节假日顺延至下一种工作日）。由各部门经理级以上人员向企业总裁以及管理层人员汇报上月的经营、管理状况，分析问题，找出差距，提出处理方案。

第十一条参会人员：总裁、副总裁、各部门总监、各运行部负责人、大客户部负责人、各品牌事业部经理级人员。总裁办公室可视状况邀请其他部门人员列席会议。

第十二条会议议程及重要内容：

一、财务部进行月度财务分析汇报

（一）当月财务数据汇报与分析，重点汇报各利润部门盈亏状况、销售与开店进展状况、计划预算内亏损与计划预算外亏损的财务分析；结算异常的店铺财务分析。

（二）通过数据分析提出存在的问题，尤其是从企业经营层面剖析经营方略的合理性。

（三）通过当月财务数据分析，指出各经营部门存在的重要问题，并针对存在的问题提出下阶段经营方略调整的提议。

二、运行中心月度经营分析汇报

运行中心经营分析：由运行中心负责人指定一名代表对运行中心状况进行汇总汇报，分析整个运行中心当月经营状况。

1、经营数据汇报，包括如下方面：

（1）各运行部当月销售达标状况及排名，各运行部销售构造分析与对比。

（2）各运行部当月各项费用预算执行状况，超预算费用支出的原因分析。

（3）各运行部当月结算异常店铺的原因阐明，提出处理对策。

（4）各运行部人均销售额变化状况、人员流动状况。

（5）重要经营指标的历史趋势变化分析。

2、经营状况