决策委员会议事规则.pdfVIP

决策委员会议事规则

1.目的

为优化集团公司经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，

提高公司运营效率，根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司

章程等，制定本办法。公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和

议事规则。

2.适用范围

本制度适用于****公司重大决策相关事项的控制。

3．职责

3.1集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开。

3.2集团办公室负责会议通知等会议服务，负责会议纪要的起草、审核

流转、会议纪要的发文。

3.3各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，负责议题的

准备、汇报。

3.4各分、子公司、集团各部门负责决策议题的执行和反馈。

4.工作程序

决策委员会是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。决

策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。

决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）

成员、集团副总裁及法律顾问组成。

4.1议事和职权范围

4.1.1执行股东的决议；

4.1.2审定公司的经营计划和运营方案；

4.1.3审定公司的年度财务预算方案、决算方案；

4.1.4审定公司的投融方案；

4.1.5审定公司的内部经营管理机构的设置；

4.1.6审定分、子公司总经理、副总经理人选，决定予以聘任或解聘；

审定委派聘任或解聘公司财务总监，决定其报酬事项；

4.1.7审定聘任或者解聘人员外的公司其他高级管理人员的聘任或者

解聘,决定其报酬事项；

4.1.8决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控

经理、综合经理、财务经理人选；

4.1.9审定集团，分、子公司的基本管理制度；

4.1.10审定集团，分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案；

4.1.11审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概

算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招

商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案；

4.1.12审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入

项目设计概算项目的除外）；

4.1.13审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资

项目；

4.1.14审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在

已批准的年度预算总额5%以下的；

4.1.15决定聘任为公司进行财务审计的会计师事务所和为公司提供法

律服务的律师事务所；

4.1.16法律、法规或公司章程规定的职权，以及股东授予的其他职权。

4.2.1会议由集团总裁召集和主持；集团总裁不便履行职务时，由投资

人或总裁指定人员召集和主持。

4.2.2决策委员会由集团总裁根据工作需要召开。有下列情况之一的，

4.2会议组织

总裁可随时召开专门会议。

（一）总裁认为必要时；

（二）牵涉公司全局性工作必须作出决议时；

（三）决策委员会三分之一以上人员提议时；

决策委员会由集团办公室负责会议组织、筹备工作，包括收集整理议题、

安排议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草印发会议决

议等工作。

4.2.3会议应当有过半数的决策委员会出席方可举行。

4.2.4决策办公会会议由集团办公室牵头，指定专人负责会议通知和记

录。决策办公会通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点

（二）会议期限

（三）事由及议题

（四）发出通知的日期

决策办公会应当有记录，出席会议的决策委员会人员须在记录上会签

（签字）。会议记录由办公室保存并移交公司档案室存档，会议记录保存期

10年。

4.2.5会议记录主要包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议的人员姓名；

（三）会议议题；

（四）发言人发言要点；

（五）决定事项；