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独立董事2024年度职责履行与监督管理合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1独立董事姓名、性别、年龄

1.2独立董事任职公司名称、职务

1.3合同签订双方名称、地址、联系方式

2.独立董事职责

2.1参与公司重大决策

2.2监督公司经营管理

2.3保护公司及股东利益

2.4促进公司合规经营

2.5审查公司财务报告

2.6参与公司董事会会议

2.7审查公司关联交易

2.8审查公司信息披露

3.职责履行方式

3.1定期参加董事会会议

3.2定期向公司汇报工作

3.3参与公司重大决策讨论

3.4监督公司经营管理

3.5审查公司财务报告

3.6审查公司关联交易

3.7审查公司信息披露

4.监督管理措施

4.1公司设立独立董事办公室

4.2独立董事办公室负责协调工作

4.3公司提供必要的工作条件

4.4独立董事享有一定的工作待遇

4.5公司设立专门联络人

4.6定期召开独立董事沟通会议

4.7审查独立董事履职情况

5.合同期限

5.1合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止

5.2合同期满后，根据实际情况可续签

6.合同解除与终止

6.1合同双方协商一致解除合同

6.2独立董事因故不能履行职责，经公司同意解除合同

6.3公司因故终止独立董事任职，解除合同

6.4合同到期终止

7.违约责任

7.1独立董事违反合同约定，承担相应责任

7.2公司违反合同约定，承担相应责任

8.争议解决

8.1合同双方发生争议，协商解决

8.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁

8.3仲裁委员会裁决具有法律效力

9.合同生效与备案

9.1合同自双方签字盖章之日起生效

9.2合同生效后，双方应向有关部门备案

10.其他

10.1合同未尽事宜，双方另行协商

10.2合同附件为本合同不可分割的一部分

10.3本合同一式两份，双方各执一份

11.合同签订日期

11.1合同签订日期：2024年月日

12.合同份数

12.1合同份数：两份

13.合同保管

13.1合同双方各保有一份合同

14.合同附件

14.1合同附件一：独立董事职责清单

14.2合同附件二：独立董事工作计划

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1独立董事姓名：

1.2独立董事性别：男

1.3独立董事年龄：45岁

1.4独立董事任职公司名称：股份有限公司

1.5独立董事职务：独立董事

1.6合同签订双方名称：股份有限公司

1.7合同签订双方地址：市区路号

2.独立董事职责

2.1参与公司重大决策：包括公司发展战略、经营计划、重大投资、融资、并购、重组等决策。

2.2监督公司经营管理：对公司经营管理过程中的重大事项进行监督，确保公司合规经营。

2.3保护公司及股东利益：维护公司及股东的合法权益，防止公司及股东利益受到损害。

2.4促进公司合规经营：推动公司建立健全内部控制制度，确保公司合规经营。

2.5审查公司财务报告：对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行审查。

2.6参与公司董事会会议：定期参加董事会会议，提出意见和建议。

2.7审查公司关联交易：对公司关联交易进行审查，确保交易的公允性。

2.8审查公司信息披露：对公司信息披露的真实性、准确性、完整性进行审查。

3.职责履行方式

3.1定期参加董事会会议：每月至少参加一次董事会会议，特殊情况可申请延期或请假。

3.2定期向公司汇报工作：每季度向公司汇报一次工作，包括履职情况、发现的问题及建议。

3.3参与公司重大决策讨论：在董事会会议上，就公司重大决策事项提出意见和建议。

3.4监督公司经营管理：对公司的经营管理活动进行监督，确保公司合规经营。

3.5审查公司财务报告：对公司财务报告进行审查，提出意见和建议。

3.6审查公司关联交易：对公司关联交易进行审查，确保交易的公允性。

3.7审查公司信息披露：对公司信息披露进行审查，确保信息披露的真实性、准确性、完整性。

4.监督管理措施

4.1公司设立独立董事办公室：为公司独立董事提供办公场所和必要的工作条件。

4.2独立董事办公室负责协调工作：协调独立董事与公司各部门之间的沟通与协作。

4.3公司提供必要的工作条件：为独立董事提供必要的交通工具、通讯设备等。

4.4独立董事享有一定的工作待遇：独立董事享有一定的津贴和补贴。

4.5公司设立专门联络人：公司设立专门联络人，负责独立董事与公司之间的沟通。

4.6定期召开独立董事沟通会议：定期召开独立董事沟通会议，了解独立董事工作情况。

4.7审查独立董事履职情况：定期审查独立董事履职情况，确保独立董事履行职责。

5.合同期限

5.1合