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二零二四年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同规范书

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同签订依据

1.2合同目的

1.3合同适用范围

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释

3.董事会成员资格

3.1资格要求

3.2资格审核

3.3资格变更

4.聘用条件

4.1聘用期限

4.2聘用方式

4.3聘用待遇

5.职责与义务

5.1董事会成员职责

5.2董事会成员义务

5.3职责履行方式

6.薪酬与福利

6.1薪酬结构

6.2福利待遇

6.3薪酬调整

7.绩效考核

7.1绩效考核指标

7.2绩效考核方法

7.3绩效考核结果应用

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3解除与终止程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密义务

10.3违约责任

11.法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决方式

11.3争议解决程序

12.合同生效与修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

13.其他

13.1本合同附件

13.2合同未尽事宜

14.合同签署与见证

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同签订依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及公司章程的规定，经双方友好协商一致，签订本合同。

1.2合同目的

本合同旨在明确董事长与子公司之间董事会成员的聘用关系，明确双方的权利和义务，确保公司董事会成员的稳定和高效运作。

1.3合同适用范围

本合同适用于子公司董事会成员的聘用，包括但不限于董事长、副董事长、董事等职位。

2.定义与解释

2.1定义

（1）“董事长”指公司的最高领导人，负责公司整体战略规划和决策；

（2）“子公司”指由公司控股的具有独立法人资格的企业；

（3）“董事会成员”指经公司董事会选举产生的，参与公司重大决策的人员。

2.2解释

本合同中的解释权归公司所有，如有歧义，以公司解释为准。

3.董事会成员资格

3.1资格要求

（2）具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任董事会成员的职责；

（3）无不良记录，无经济纠纷，无犯罪前科。

3.2资格审核

（1）公司负责对董事会成员资格进行审核；

（2）审核内容包括但不限于政治素质、专业能力、工作业绩等；

（3）审核结果需经公司董事会批准。

3.3资格变更

（1）董事会成员资格如有变更，需经公司董事会批准；

（2）变更内容包括但不限于资格条件、职责等。

4.聘用条件

4.1聘用期限

（1）本合同聘用期限为三年，自双方签署之日起生效；

（2）聘用期满后，如需继续聘用，双方应提前一个月协商一致，签订新的聘用合同。

4.2聘用方式

（1）本合同采用书面聘用方式；

（2）聘用合同需经双方签字盖章后生效。

4.3聘用待遇

（1）董事会成员的薪酬、福利等待遇，根据公司相关规定执行；

（2）公司为董事会成员提供必要的办公条件和工作环境。

5.职责与义务

5.1董事会成员职责

（1）参与公司重大决策，对公司发展提出合理化建议；

（2）监督公司经营管理的合法合规性；

（3）维护公司合法权益，维护公司形象。

5.2董事会成员义务

（1）遵守国家法律法规，遵守公司章程；

（2）保守公司商业秘密，不得泄露；

（3）认真履行职责，积极参与公司各项工作。

5.3职责履行方式

（1）董事会成员应按时参加公司董事会会议，认真审议公司重大事项；

（2）董事会成员应密切关注公司经营状况，及时提出意见和建议。

6.薪酬与福利

6.1薪酬结构

（1）董事会成员的薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖金等；

（2）薪酬标准根据公司财务状况、市场行情及董事会成员的贡献等因素确定。

6.2福利待遇

（1）公司为董事会成员提供五险一金等法定福利；

（2）公司根据实际情况，为董事会成员提供其他福利待遇，如住房补贴、交通补贴等。

6.3薪酬调整

（1）薪酬调整根据公司年度经营状况、市场行情及董事会成员的贡献等因素确定；

（2）薪酬调整需经公司董事会批准。

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

（1）董事会成员因严重违反国家法律法规、公司章程或本合同约定，被公司董事会决议解除聘用关系；

（2）董事会成员因健康原因无法履行职责，经公司董事会认定；

（3）董事会成员自愿提出解除聘用关系，并经公司董事会同意；

（4）因不可抗力导致本合同无法履行。

8.2合同终止条件

（1）聘用期限届满，双方未续签本合同；

（2）公司因经营需要或法律法规变化等原因，决定不再续聘；

（3）董事会成员因年龄或健康原因退休；

（4）公司被依法解散或破