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二零二四年度智能制造定向增发股份认购协议书

本合同目录一览

1.认购方与增发方基本信息

1.1认购方名称及法定代表人

1.2增发方名称及法定代表人

1.3双方联系方式

2.增发股份基本情况

2.1增发股份种类

2.2增发股份数量

2.3增发股份价格

3.认购协议签署条件

3.1认购协议签署前提条件

3.2认购协议签署程序

4.认购资金支付

4.1认购资金支付方式

4.2认购资金支付时间

4.3认购资金支付责任

5.认购股份权益

5.1认购股份的登记

5.2认购股份的表决权

5.3认购股份的分红权

6.上市及转让事宜

6.1上市申请及监管

6.2股份转让限制

6.3股份转让程序

7.保密条款

7.1保密信息范围

7.2保密责任

7.3保密期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止后的处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.适用法律及争议管辖

11.1适用法律

11.2争议管辖

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

13.合同附件

13.1合同附件清单

13.2合同附件内容

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

14.3其他约定事项三

第一部分：合同如下：

1.认购方与增发方基本信息

1.1认购方名称：科技有限公司

1.2认购方法定代表人：

1.4增发方名称：智能制造股份有限公司

1.5增发方法定代表人：

2.增发股份基本情况

2.1增发股份种类：普通股

2.2增发股份数量：1000万股

2.3增发股份价格：每股人民币5元

3.认购协议签署条件

3.1认购协议签署前提条件：

3.1.1双方已完成增发股份相关审批程序；

3.1.2双方已确认本协议内容；

3.1.3认购方已支付认购资金；

3.2认购协议签署程序：

3.2.1双方签署本协议；

3.2.2认购方将认购资金汇入增发方指定账户；

3.2.3增发方办理增发股份登记手续。

4.认购资金支付

4.1认购资金支付方式：银行转账

4.2认购资金支付时间：自本协议签署之日起5个工作日内

4.3认购资金支付责任：

4.3.1认购方负责按约定时间支付认购资金；

4.3.2增发方负责接收认购资金，并出具收款凭证。

5.认购股份权益

5.1认购股份的登记：认购股份登记于认购方名下；

5.2认购股份的表决权：认购股份自登记之日起享有表决权；

5.3认购股份的分红权：认购股份自登记之日起享有分红权。

6.上市及转让事宜

6.1上市申请及监管：认购方需按照相关法律法规及证券交易所的规定，办理增发股份上市申请事宜；

6.2股份转让限制：自认购股份登记之日起6个月内，认购方不得转让所持有的增发股份；

6.3股份转让程序：认购方转让所持有的增发股份，应遵守相关法律法规及证券交易所的规定，办理相关手续。

8.违约责任

8.1违约情形：

8.1.1认购方未按约定时间支付认购资金；

8.1.2增发方未按约定时间办理股份登记手续；

8.1.3双方违反保密条款；

8.1.4双方违反合同约定的其他违约行为。

8.2违约责任承担：

8.2.1对于违约行为，守约方有权要求违约方承担违约责任；

8.2.2违约方应承担违约金，违约金按未履行部分的认购资金总额的5%计算；

8.2.3若违约行为造成对方损失的，违约方应赔偿对方的实际损失。

8.3违约赔偿：

8.3.1违约金和赔偿金应自违约行为发生之日起10个工作日内支付；

8.3.2若违约方未按期支付违约金和赔偿金，守约方有权要求支付逾期付款利息。

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件：

9.1.1双方协商一致；

9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

9.1.3一方严重违约，另一方依法解除合同。

9.2合同终止条件：

9.2.1合同期限届满；

9.2.2双方履行完毕合同约定的义务；

9.2.3合同因法定原因被撤销或无效。

9.3合同解除与终止后的处理：

9.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务；

9.3.3双方应妥善处理合同终止后的债权债务关系。

10.争议解决

10.1争议解决方式：

10.1.1双方应友好协商解决争议；

10.1.2协商不成的，提交市人民法院诉