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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024股权融资条款清单

本合同目录一览

1.股权融资概述

1.1融资目的

1.2融资数额

1.3股权结构

2.股东权利与义务

2.1股东权利

2.2股东义务

3.股权转让与优先购买权

3.1股权转让

3.2优先购买权

4.股息与分红

4.1股息

4.2分红

5.股权融资相关费用

5.1融资费用

5.2其他费用

6.保密条款

6.1保密义务

6.2保密期限

7.竞业禁止条款

7.1竞业禁止范围

7.2竞业禁止期限

8.解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用

9.2争议解决方式

10.合同生效与修改

10.1合同生效条件

10.2合同修改程序

11.合同附件

11.1附件一：股权融资方案

11.2附件二：股东协议

12.合同签署与生效日期

12.1签署日期

12.2生效日期

13.合同份数

13.1合同份数

13.2份数效力

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.股权融资概述

1.1融资目的

本合同旨在明确甲乙双方关于股权融资的协议，甲方拟通过本次股权融资筹集资金，用于公司经营发展，具体融资目的包括但不限于：扩大生产规模、研发新产品、拓展市场等。

1.2融资数额

本次股权融资总额为人民币万元，其中甲方原有股东出资万元，新股东出资万元。

1.3股权结构

本次融资后，甲公司股权结构如下：

甲方原有股东持有公司%股权；

新股东持有公司%股权；

2.股东权利与义务

2.1股东权利

（1）参加公司股东大会，对公司重大事项进行表决；

（2）获取公司分红；

（3）查阅公司财务报表及有关资料；

（4）优先购买公司新增股份；

（5）公司清算时，按出资比例分配公司剩余财产。

2.2股东义务

（1）按照出资比例承担公司债务；

（2）遵守公司章程，执行公司决议；

（3）保守公司商业秘密；

（4）不得损害公司利益，不得泄露公司机密；

（5）按时足额缴纳出资。

3.股权转让与优先购买权

3.1股权转让

（1）转让方应提前三十日书面通知其他股东，其他股东有权在同等条件下优先购买；

（2）转让价格不得低于公司净资产值；

（3）转让方应承担转让过程中的相关税费。

3.2优先购买权

其他股东享有在同等条件下优先购买转让方股权的权利，具体操作如下：

（1）转让方通知其他股东后，其他股东应在十日内表示是否购买；

（2）其他股东表示购买的，转让方应与购买方签订股权转让协议；

（3）其他股东未在规定期限内表示购买的，视为放弃优先购买权。

4.股息与分红

4.1股息

公司净利润在扣除法定公积金、公益金、储备金后，按股东出资比例分配股息。

4.2分红

公司年度净利润在扣除法定公积金、公益金、储备金后，按股东出资比例分配分红。

5.股权融资相关费用

5.1融资费用

本次股权融资过程中产生的律师费、审计费、评估费等费用，由甲乙双方按照各自出资比例分担。

5.2其他费用

本次股权融资过程中产生的其他费用，由甲乙双方协商解决。

6.保密条款

6.1保密义务

甲乙双方对本合同内容以及公司商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2保密期限

本合同签订之日起至本合同终止之日止，保密期限为年。

8.解除与终止

8.1合同解除条件

（1）任何一方违反本合同约定，导致合同目的无法实现；

（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

（3）经甲乙双方协商一致，决定解除合同。

8.2合同终止条件

（1）合同约定的融资期限届满，融资目的实现或终止；

（2）公司解散或被依法宣告破产；

（3）甲乙双方约定的合同终止条件成就。

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决方式

甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

10.合同生效与修改

10.1合同生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

10.2合同修改程序

对本合同的任何修改，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。修改后的合同与本合同具有同等法律效力。

11.合同附件

11.1附件一：股权融资方案

附件一详细列明了本次股权融资的具体方案，包括但不限于融资目的、融资数额、股权结构、股东权利与义务等。

11.2附件二：股东协议

附件二为甲乙双方签订的股东协议，明确了股东之间