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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

企业公司尽职调查报告范文5篇

尽职调查报告1

有限公司：

上海市汇盛律师事务所接受贵司委托，指派中国执业律师

____、____对某有限公司(以下简称“w公司”)进行了尽职调

查。

在与贵司的多轮磋商中，我们和贵司确定了本次尽职调查的

工作范围，并以《委托合同书》的形式确定下来(详见附件一：

尽职调查范围)。

根据本案的工作范围，本次尽职调查工作采用认真阅读w公

司提供的文件(详见附件二：w提供文件目录)，进行书面审查;

与w公司相关负责人谈话、向中国工商行政管理局调取资料等方

式，在提供本尽职调查报告的同时，我们得到的承诺为：

1、w公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公章都

是真实的;提交给我们的所有文件的原件都是被认可的和完整的;

并且所有的复印件与原件是一致的;

2、我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正确的;

3、接受我们谈话的相关负责人陈述的内容没有任何虚假和

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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

遗漏的，是客观、真实的;

4、w公司没有未披露的对外抵押、保证等担保行为;

5、同时，我们没有得到任何暗示表明以上承诺是不合法

的。

基于以上的承诺和我们采集到的资料与信息，根据现行有效

的中国法律、法规以及政策，根据w公司提供的文件，根据我们

指派律师的工作经验，我们作出以下尽职调查报告内容：

一、w公司基本情况

1、基本信息(略)

2、w公司历次变更情况(略)

(详情见附件三：w公司变更详细)

3、w公司实际控制人(略)

二、w公司隐名投资风险

外国人某某通过中国自然人投资于w公司的行为属于隐名投

资行为。外国人某某为“隐名股东”，中国自然人、为“显名

股东”。

1、中国法律及司法实践对于隐名投资的规定

根据中国法律及司法实践，一个隐名投资行为如想得到法律

的认可，必需具备以下条件：

(1)隐名股东必需实际出资。具体体现为，隐名股东有证据

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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

证明显名股东投资于公司的财产属于隐名股东所有;

(2)公司半数以上其他股东明知。这里的以上包括半数;

(3)隐名股东以实际股东身份行使权利且被公司认可。这里

的以股东身份行使权利得并被公司认可，既可以表现为隐名股东

实际上担任了执行职务的董事，实际行使了管理职能;公司股东

名册等法律文件记载了隐名股东的实际股东身份，亦可以表现为

显名股东的决策均得到了隐名股东的同意或认可等。

(4)不违反法律法规的强制性规定。例如，外国投资者采用

隐名投资的方式规避市场准入的行为则亦违反了中国法律的强制

性规定。

2、中国法律对于外商投资行业的准入规定

根据《指导外商投资方向规定》以及《外商投资产业指导目

录》，中国对于外商投资的行业分为鼓励类、允许类、限制类和

禁止类。

贸易类外商投资企业因为属于中国政府规定的逐步开放的产

业，而被纳入“限制类”进行特别管理。

3、w公司隐名投资的法律风险

(1)中国法律