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二零二四年大型国企独立董事任期管理与考核合同

本合同目录一览

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.2独立董事的任职资格

1.3独立董事的职责范围

2.独立董事的任期与续聘

2.1独立董事的任期为三年

2.2任期届满后的续聘程序

2.3任期未满的解聘程序

3.独立董事的考核与评价

3.1考核内容及标准

3.2考核程序与方法

3.3考核结果的运用

4.独立董事的权益与义务

4.1独立董事的权益保障

4.2独立董事的义务与责任

5.独立董事的信息披露

5.1信息披露的范围与内容

5.2信息披露的时限与方式

5.3信息披露的监督与责任

6.独立董事的培训与交流

6.1培训内容的制定与实施

6.2交流活动的组织与参与

6.3培训与交流的效果评估

7.独立董事的薪酬与津贴

7.1薪酬标准的制定与调整

7.2津贴的发放与使用

7.3薪酬与津贴的审查与监督

8.独立董事的回避与表决权

8.1回避的情形与程序

8.2表决权的行使与限制

8.3回避与表决权的监督与责任

9.独立董事的职责风险与责任

9.1职责风险的识别与评估

9.2责任的承担与追究

9.3风险管理与责任转移

10.独立董事的监督与评价机制

10.1监督机制的建立与运行

10.2评价机制的制定与实施

10.3监督与评价的效果评估

11.独立董事的沟通与协作

11.1沟通渠道的建立与维护

11.2协作机制的制定与实施

11.3沟通与协作的效果评估

12.独立董事的合同解除与终止

12.1合同解除的情形与程序

12.2合同终止的情形与程序

12.3合同解除与终止后的处理

13.独立董事的合同争议解决

13.1争议解决的原则与方式

13.2争议解决的程序与时限

13.3争议解决的监督与执行

14.合同的生效、修改与终止

14.1合同的生效条件与时间

14.2合同的修改程序与内容

14.3合同的终止条件与程序

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.1.1本公司董事会应按照相关法律法规和公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，股东大会选举产生独立董事。

1.1.2独立董事的提名应充分考虑其专业背景、工作经验和独立性。

1.1.3独立董事的任命应以书面形式通知本人，并在公司内部公告。

1.2独立董事的任职资格

1.2.2独立董事不得是本公司、控股股东及其关联企业的职员、员工或其亲属。

1.2.3独立董事不得担任本公司及其关联企业的监事、财务顾问或审计师。

1.3独立董事的职责范围

1.3.1独立董事应参与董事会决策，对公司的战略规划、重大投资、关联交易等事项进行审议和表决。

1.3.2独立董事应监督公司高级管理人员的行为，确保其履行职责。

1.3.3独立董事应维护公司及股东的利益，保护公司资产安全。

2.独立董事的任期与续聘

2.1独立董事的任期为三年

2.1.1独立董事的任期自股东大会通过之日起计算。

2.1.2独立董事任期届满前，董事会应提前一个月向股东大会提出续聘或解聘的建议。

2.2任期届满后的续聘程序

2.2.1任期届满后，独立董事如需续聘，应按照本公司的相关规定和程序重新提名、选举。

2.2.2任期届满后，独立董事的续聘程序应与初次任命程序相同。

2.3任期未满的解聘程序

2.3.1独立董事在任期未满前，如出现违反法律法规、公司章程或本合同规定的行为，董事会可提出解聘建议。

2.3.2解聘程序应遵循相关法律法规和公司章程的规定，并确保独立董事的合法权益。

3.独立董事的考核与评价

3.1考核内容及标准

3.1.1考核内容应包括独立董事的工作态度、工作能力、履职情况等方面。

3.1.2考核标准应客观、公正、合理，符合独立董事的职责要求。

3.2考核程序与方法

3.2.1考核程序应包括自我评估、同事评价、董事会评价等环节。

3.2.2考核方法可采用问卷调查、访谈、案例分析等方式。

3.3考核结果的运用

3.3.1考核结果应作为独立董事续聘、解聘和薪酬调整的重要依据。

3.3.2考核结果应及时反馈给独立董事本人，并保密。

4.独立董事的权益与义务

4.1独立董事的权益保障

4.1.1公司应保障独立董事的合法权益，包括工作条件、薪酬待遇等。

4.1.2独立董事在履行职责过程中，有权要求公司提供必要的支持与协助。

4.2独立董事的义务与责任

4.2.1独立董事应恪守职业道德，保守公司秘密，维护公司利益。

4.2.2独立董事应积极参加董事会会议，履行职责，提出建设性意见。

5.独立董事的信息披露

5.1信息披露的范围与内容

5.1.1独立董事应