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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024股东会议事规则

本合同目录一览

1.会议组织

1.1会议召开时间

1.2会议召开地点

1.3会议召集人

1.4会议通知

2.会议议程

2.1会议主题

2.2会议议程安排

2.3会议议题

3.会议出席

3.1出席人员

3.2出席方式

3.3出席资格

4.会议表决

4.1表决原则

4.2表决方式

4.3表决结果

5.会议记录

5.1记录人

5.2记录内容

5.3记录方式

6.会议决议

6.1决议内容

6.2决议表决

6.3决议执行

7.会议纪律

7.1会议秩序

7.2会议行为规范

7.3违规处理

8.会议费用

8.1费用承担

8.2费用报销

8.3费用结算

9.会议资料

9.1资料准备

9.2资料分发

9.3资料回收

10.会议后续

10.1决议执行跟踪

10.3会议评估

11.会议保密

11.1保密内容

11.2保密措施

11.3违规责任

12.会议变更

12.1变更通知

12.2变更程序

12.3变更影响

13.争议解决

13.1争议处理方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.其他事项

14.1本规则解释

14.2本规则修改

14.3本规则生效

第一部分：合同如下：

1.会议组织

1.1会议召开时间

1.1.1本公司股东会议每年至少召开一次年度股东大会，具体召开时间由董事会提前一个月确定并通知全体股东。

1.1.2特殊情况下，经董事会提议，可以召开临时股东会议，具体召开时间由提议方提出，董事会审议通过后通知全体股东。

1.2会议召开地点

1.2.1年度股东大会在公司的办公地点或董事会指定的其他地点召开。

1.2.2临时股东会议的召开地点由提议方提出，经董事会审议通过后确定。

1.3会议召集人

1.3.1年度股东大会由董事长召集并主持。

1.3.2临时股东会议由董事会召集并主持。

1.4会议通知

1.4.1会议通知应至少包含会议时间、地点、议程、出席资格等内容。

1.4.2会议通知应以书面形式发送给每位股东，或通过电子邮件、公告等方式进行通知。

2.会议议程

2.1会议主题

2.1.1年度股东大会的主题为审议董事会和监事会的工作报告、财务报告，审议公司年度报告和利润分配方案等。

2.2会议议程安排

2.2.1会议议程由董事会根据公司实际情况和股东需求制定。

2.3会议议题

2.3.1会议议题应在会议通知中明确列出，并确保每位股东在会议前有足够的时间了解议题内容。

3.会议出席

3.1出席人员

3.1.1公司全体股东均有权出席股东会议。

3.1.2董事、监事和高级管理人员应出席股东会议。

3.2出席方式

3.2.1股东可以亲自出席股东会议，也可以委托代理人出席。

3.2.2委托代理人出席需提交授权委托书。

3.3出席资格

3.3.1出席资格以股东持有公司股份的情况为准。

3.3.2股东应提前向公司董事会确认其出席资格。

4.会议表决

4.1表决原则

4.1.1会议表决应遵循少数服从多数的原则。

4.1.2表决结果应达到法定比例方可生效。

4.2表决方式

4.2.1会议表决可采用口头表决、举手表决、投票表决等方式。

4.2.2投票表决时，股东可以委托代理人投票。

4.3表决结果

4.3.1表决结果应在会议记录中明确记录。

4.3.2表决结果需在会议结束后及时通知全体股东。

5.会议记录

5.1记录人

5.1.1会议记录由公司指定的记录人负责。

5.2记录内容

5.2.1会议记录应包括会议时间、地点、出席人员、会议议程、表决结果等内容。

5.2.2会议记录应真实、准确、完整地反映会议情况。

5.3记录方式

5.3.1会议记录可采用书面记录或录音录像的方式进行。

6.会议决议

6.1决议内容

6.1.1会议决议应包括会议讨论的主要议题和表决结果。

6.1.2会议决议应在会议记录中明确记录。

6.2决议表决

6.2.1会议决议需经出席会议的股东表决通过。

6.2.2决议表决结果应在会议记录中明确记录。

6.3决议执行

6.3.1会议决议应在会议结束后尽快执行。

6.3.2董事会负责监督会议决议的执行情况。

8.会议费用

8.1费用承担

8.1.1召集股东会议产生的费用，包括场地租赁、会议材料、通讯费等，由公司承担。

8.1.2股东因出席股东会议而产生的交通、住宿等个人费用由股东自行承担。

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