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银行考试:新设银行业金融机构开业反洗钱知识测试题答案二.pdfVIP

银行考试:新设银行业金融机构开业反洗钱知识测试题答案二.pdf

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银行业金融机构反洗钱知识测试试卷B(开卷考试)

考试时间:30分钟及格分数:60分

一、单项择题(每题1分,共50题)

1、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循

(A)的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然

人和交易的实际受益人。

A.了解你的客户B.客户至上C.控制风险D.盈利最大化

2、金融机构应

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