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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

股份公司2024年发行股票合同版B版

本合同目录一览

第一条合同主体与定义

1.1发行人信息

1.2股票类型与面值

1.3股票发行总额与每股价格

第二条股票发行条件

2.1发行条件概述

2.2发行审批程序

2.3发行时间与期限

第三条股票发行方式

3.1公开发行

3.2定向发行

3.3发行价格调整机制

第四条股票交易市场

4.1上市交易市场

4.2交易规则与制度

4.3交易信息披露

第五条股东权益与责任

5.1股东权益概述

5.2股东大会权益

5.3股利分配政策

第六条股票转让与锁定

6.1股票转让条件

6.2股票锁定安排

6.3转让限制与解锁条件

第七条股票回购与注销

7.1股票回购条件

7.2股票注销程序

7.3回购价格与支付方式

第八条合同的生效、变更与终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更程序

8.3合同终止与解除

第九条违约责任与争议解决

9.1违约行为与责任

9.2争议解决方式

9.3法律适用与诉讼管辖

第十条合同的签署与备案

10.1合同签署主体

10.2合同签署时间

10.3合同备案程序

第十一条信息披露与保密

11.1信息披露义务人

11.2披露内容与方式

11.3保密义务与期限

第十二条独立性保障

12.1发行人独立性

12.2股东独立性

12.3关联交易规范

第十三条风险提示与投资者保护

13.1风险揭示义务

13.2投资者教育与保护

13.3风险评估与审核

第十四条其他条款

14.1合同的补充与附件

14.2合同的解释权

14.3合同的生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体与定义

1.1发行人信息

1.2股票类型与面值

本次发行的股票为普通股，每股面值为人民币1元。

1.3股票发行总额与每股价格

股票发行总额为万元人民币，每股价格为人民币元。

第二条股票发行条件

2.1发行条件概述

本次股票发行需满足《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的条件，包括但不限于：发行人具备独立的法人资格，公司经营状况良好，财务状况清晰，具备持续盈利能力等。

2.2发行审批程序

本次股票发行需提交发行申请材料，经中国证监会审核批准后，方可进行发行。

2.3发行时间与期限

股票发行时间为2024年月日至2024年月日，共计天。

第三条股票发行方式

3.1公开发行

本次股票发行采用公开发行的方式，通过证券交易所公开发行。

3.2定向发行

本次股票发行不涉及定向发行。

3.3发行价格调整机制

本次股票发行不设立发行价格调整机制。

第四条股票交易市场

4.1上市交易市场

本次发行的股票将在证券交易所上市交易。

4.2交易规则与制度

股票交易遵循证券交易所的交易规则与制度，包括但不限于：交易时间、交易方式、交易费用等。

4.3交易信息披露

发行人应按照证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露股票交易信息，包括但不限于：股票价格、成交量、涨跌幅等。

第五条股东权益与责任

5.1股东权益概述

股东享有公司利润分配、参与股东大会、查阅公司财务报告等权益。

5.2股东大会权益

股东有权参加股东大会，并行使表决权、提案权等权益。

5.3股利分配政策

发行人应按照《公司法》和公司章程的规定，制定股利分配政策，并提交股东大会审议通过。

第六条股票转让与锁定

6.1股票转让条件

股票上市后，股东可按照证券交易所的规定进行股票转让。

6.2股票锁定安排

本次发行的股票中，发行人控股股东、实际控制人及其关联方持有的股票，自发行之日起锁定个月。

6.3转让限制与解锁条件

除法律法规规定和合同约定外，本次发行的股票不存在其他转让限制。锁定的股票在解锁条件满足后，可按照证券交易所的规定进行转让。

第八条合同的生效、变更与终止

8.1合同生效条件

本合同自发行人董事会、股东大会批准之日起生效。

8.2合同变更程序

合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.3合同终止与解除

在合同有效期内，除非合同另有约定，否则任何一方不得单方面终止或解除合同。合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。

第九条违约责任与争议解决

9.1违约行为与责任

任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

9.2争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。

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