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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

股份交换协议（2024版）

本合同目录一览

第一条：协议定义与缩略语

1.1定义

1.2缩略语

第二条：股份交换

2.1交换比例

2.2交换方式

2.3交换时间

第三条：股份稀释与控制权变更

3.1股份稀释处理

3.2控制权变更处理

第四条：股东权益保护

4.1股东知情权

4.2股东分红权

4.3股东表决权

第五条：协议的生效与终止

5.1生效条件

5.2终止条件

5.3终止后的事宜

第六条：保密条款

6.1保密信息范围

6.2保密期限

6.3例外情况

第七条：法律适用与争议解决

7.1法律适用

7.2争议解决方式

第八条：强制性规定

8.1遵守法律法规

8.2强制性条款的执行

第九条：合同的修改与补充

9.1修改条件

9.2补充内容

第十条：合同的解除

10.1解除条件

10.2解除程序

第十一条：违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担

第十二条：损害赔偿

12.1赔偿范围

12.2赔偿计算方式

第十三条：合同的转让

13.1转让条件

13.2转让程序

第十四条：其他条款

14.1附加条款

14.2附录

第一部分：合同如下：

第一条：协议定义与缩略语

1.1定义

1.2缩略语

本协议中，除非文义明确另有所指，下列缩略语具有如下含义：

（1）本协议：指本股份交换协议（2024版）；

（2）股票：指甲方发行的，可在上海证券交易所上市交易的A股普通股；

（3）乙方股份：指乙方持有的，可在深圳证券交易所上市交易的B股普通股；

（4）丙方：指丙方公司，是一家注册地在境外的上市公司；

（5）交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

第二条：股份交换

2.1交换比例

本协议项下的股份交换，按照甲方每1股普通股换取乙方0.5股普通股的比例进行。

2.2交换方式

本协议项下的股份交换，通过双方指定的证券交易账户在上海证券交易所和深圳证券交易所进行。

2.3交换时间

本协议项下的股份交换自本协议签署之日起至2025年12月31日止，在此期间内完成。

第三条：股份稀释与控制权变更

3.1股份稀释处理

本协议项下的股份交换完成后，乙方持有的甲方股份比例将稀释至不超过10%。

3.2控制权变更处理

本协议项下的股份交换不影响甲方的公司治理结构和控制权。除非各方另有约定，交换完成后，甲方仍由甲方现有管理层负责运营管理，乙方的投票权和对甲方重大决策的影响力按照交换后的持股比例确定。

第四条：股东权益保护

4.1股东知情权

各方应保证其他股东享有法定的知情权，包括但不限于财务报告、股东大会通知等。

4.2股东分红权

各方应按照公司章程和法律法规的规定，保障股东分红权。

4.3股东表决权

本协议项下的股份交换完成后，乙方按照其持股比例享有表决权。

第五条：协议的生效与终止

5.1生效条件

本协议自各方签字盖章之日起生效，并自交换完成之日起终止。

5.2终止条件

本协议可以在下列条件下终止：

（1）各方协商一致终止；

（2）因法律、法规变化导致本协议无法继续履行；

（3）一方严重违反本协议，导致无法实现合同目的；

（4）根据合同约定或法律规定应终止的其他情形。

5.3终止后的事宜

本协议终止后，各方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于股份交割、权益调整等。

第六条：保密条款

6.1保密信息范围

各方同意，在本协议签订过程中和交换完成后，对涉及商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息予以保密。

6.2保密期限

保密信息自交换完成之日起算，保密期限为5年。

6.3例外情况

（1）依法应当向政府部门、监管机构报告的信息；

（2）司法机关、仲裁机构要求提供的信息；

（3）为实现本协议目的，各方之间相互告知的信息。

第七条：法律适用与争议解决

7.1法律适用

本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

7.2争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条：强制性规定

8.1遵守法律法规

各方应严格遵守有关股份交换的法律法规，包括但不限于《公司法》、《证券法》等。

8.2强制性条款的执行

如本协议的任何条款与法律法规相冲突，该等条款将按法律法规的规定执行，但其他条款仍具有约束力。

第九条：合同的修改与补充

9.1修改条件

本协议的修改需经各方协商一致，并以书面形式作出。

9.2补充内容

本协议的补充内容需