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银行网络诈骗防范预案

TOC\o1-2\h\u22433第一章防范预案概述 3

74071.1预案编制目的 3

186771.2预案适用范围 3

190741.3预案实施要求 3

22161.3.1宣传与培训 3

191381.3.2制度建设 3

51.3.3技术支持 3

230331.3.4信息共享 3

229291.3.5责任追究 4

6091.3.6持续改进 4

24926第二章银行网络诈骗类型识别 4

19342.1信息泄露型诈骗 4

74762.2网络钓鱼型诈骗 4

37302.3虚假投资型诈骗 4

701第三章防范措施 5

286343.1技术防范措施 5

93033.1.1强化网络安全防护 5

187693.1.2实施风险监测与预警 5

126073.1.3提升技术手段 5

231243.2管理防范措施 6

194943.2.1完善内部管理制度 6

164983.2.2加强客户身份核实 6

49833.2.3落实责任追究制度 6

89833.3宣传教育措施 6

207013.3.1加强网络安全宣传 6

34653.3.2增强员工防范意识 6

127343.3.3指导客户安全使用网络 7

29158第四章预警与监测 7

145364.1预警机制建立 7

258634.1.1预警目标与原则 7

227304.1.2预警机制构成 7

251974.2监测数据分析 7

275014.2.1数据来源 7

83574.2.2数据分析方法 7

26914.3预警信息发布 8

4574.3.1预警信息发布渠道 8

186964.3.2预警信息发布内容 8

186944.3.3预警信息发布流程 8

28945第五章应急处置 8

177395.1诈骗事件报告 8

220715.2应急预案启动 9

252395.3紧急止付操作 9

2106第六章调查与处理 9

241856.1诈骗案件调查 9

204716.1.1调查启动 9

4436.1.2调查内容 9

289076.1.3调查流程 10

41826.2案件定性处理 10

153116.2.1案件定性 10

271736.2.2处理措施 10

89806.3追究责任与赔偿 10

271086.3.1追究责任 10

185076.3.2赔偿 11

15748第七章协作与共享 11

291137.1银行内部协作 11

25347.2与外部机构协作 11

45247.3信息共享机制 12

32102第八章员工培训与考核 12

54478.1员工培训内容 12

204588.1.1防范网络诈骗基本知识 12

79028.1.2银行内部规章制度与操作流程 12

256868.1.3防范网络诈骗实战技能 12

123248.1.4银行网络安全意识 13

78158.2培训方式与方法 13

109228.2.1线上培训 13

231128.2.2线下培训 13

3938.2.3岗位实操培训 13

48368.2.4培训资源整合 13

33738.3培训效果考核 13

21048.3.1考核指标设定 13

149968.3.2考核方式 13

218818.3.3考核结果运用 14

22921第九章防范预案评估与修订 14

202379.1预案实施效果评估 14

106499.1.1评估目的 14

266509.1.2评估方法 14

9869.1.3评估指标 14

96679.2预案修订与完善 14

122189.2.1修订原则 14

54259.2.2修订内容 14

90689.3预案更新与发布 15

89059.3.1更新频率 15

134959.3.2更新流程 15

256759.3.3发布方式 15

9515第十章法律法规与政策支持 15

1348010.1法律法规梳理 15

333510.1.1法律法规概述 15

1429410.1.2法律法规具体条款 15

60210.2政策支持措施