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君子忧道不忧贫。——孔丘

“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为进一步规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,

提高企业运营效率,全面提升企业领导人员勤勉尽责、诚信守法能力,

根据公司法、企业国有资产法等法律法规和有关文件精神,结合本公

司实际,制定本办法;

第二条本办法所称“三重一大”是指公司重大决策、重要人事

任免、重大项目安排和大额度资金运作事项;

重大决策事项,指依照有关法律法规、公司章程、制度规定,应

当由董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项;

重要人事任免事项,指公司中层及以上干部的职务调整等事项;

重大项目安排事项,指对公司资产规模、资本结构、资源配置、

盈利能力、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安

排;

大额度资金运作事项,指在不同用途和情况下,超过规定限额的

资金使用;

第三条“三重一大”事项决策必须坚持以下原则：

一依法决策;必须遵守国家法律法规、党内法规和方针政策,以

及公司章程和规章制度,保证决策合法合规;

二规范决策;必须依据职责、权限和议事规则进行决策,按规定

应当报股东单位审批的必须报批;

三民主决策;必须实行集体讨论,充分发扬民主,广泛听取意见;

四科学决策;决策前应当充分调研论证,特别要做好前期可行性

研究,必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序;

第二章“三重一大”事项的主要范围

君子忧道不忧贫。——孔丘

第四条列入董事会审议或决策范围的“三重一大”事项：

一审定公司的经营计划和投资方案;

二制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

三制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

四制订公司增加或者减少注册资本;

五制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

六决定公司内部管理机构的设置;

七决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,财务负责人及其

报酬事项;

八制订公司的基本管理制度;

第五条列入总经理办公会审议或决策范围的“三重一大”事项：

一研究贯彻落实公司董事会决定、决议和部署的工作安排;

二拟订公司年度经营计划方案、年度投融资方案提交董事会审

议;

三拟订投资方案提交公司董事会审议；决定公司年度预算内

5000万元以下的固定资产投资事项;

四拟订公司管理机构和岗位设置方案并提交董事会审议;

五拟订公司的基本管理制度提交董事会审议,制定公司的具体

规章;

六决定公司中层干部含非领导职务任免;

七拟订公司员工薪酬分配方案并按规定提交职代会审议;

八经董事会授权总经理办公会及其它需要总经理办公会审议和

决定的重要事项;

第六条职工代表大会审议或决策事项范围：

一审议并通过企业合并、分立、改制、解散、破产所涉及的职

工分流安置方案;

君子忧道不忧贫。——孔丘

二选举或罢免企业职工董事、职工监事;

三审议企业战略发展规划、改制方案、重大改革措施等重大事

项;

四审议并通过有关职工劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动

安全卫生、保险福利、企业年金、补充养老保险、职工培训、劳动

纪律、劳动定额管理、住房公积金和社会保险费缴纳等直接涉及职

工切身利益的规章制度或者重大事项;

五其它应由职工代表大会决定或审议的事项;

第三章决策方式和程序

第七条决策方式：

一“三重一大”事项决策时,应根据职责范围确定决策机构,并

以会议集