反洗钱分类评级管理办法讲解.pptxVIP

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2025-01-09 发布于黑龙江
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反洗钱分类评级管理办法讲解.pptx

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演讲人：;目录;01;反洗钱定义及重要性;国际反洗钱合作不断加强，国际组织和各国政府通过制定法律、加强监管、分享情报等多种方式，共同打击跨国洗钱活动。;;02;风险为本原则;客观公正原则;信息公开;03;;数据采集与核实方法;;04;自评结果应用;金融机构应配合监管部门开展现场检查，提供相关资料和文件，确保检查工作的顺利进行。;整改落实及后续改进措施;05;;;对评级较低的金融机构，监管部门应当要求其制定整改计划，并督促其落实各项整改措施。;06;;监管资源分配;金融创新与合作;07;考虑增加反映金融机构反洗钱内部控制、风险管理、合规文化等方面的指标，全面评估金融机构反洗钱工作水平。;;;THANKS