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独立董事2024年度合作合同

本合同目录一览

1.独立董事基本信息

1.1独立董事姓名

1.2独立董事身份证号码

1.3独立董事联系方式

2.合作期限

2.1合作起始日期

2.2合作结束日期

3.独立董事职责

3.1出席董事会会议

3.2提供专业意见

3.3监督公司经营

3.4其他职责

4.独立董事报酬

4.1年度薪酬

4.2会议费

4.3其他报酬

5.保密协议

5.1独立董事应保守的公司秘密

5.2保密期限

6.合同解除和终止

6.1合同解除的条件

6.2合同终止的条件

7.违约责任

7.1独立董事的违约行为

7.2公司的违约行为

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

9.法律适用

9.1本合同适用的法律

10.其他条款

10.1合同的修改和补充

10.2通知机制

11.合同的生效

11.1合同签署日期

11.2合同生效条件

12.合同的份数

12.1合同正本份数

12.2合同副本份数

13.附件

13.1独立董事简历

13.2独立董事资质证明

14.签署页

第一部分：合同如下：

第一条独立董事基本信息

1.1独立董事姓名：

1.2独立董事身份证号码第二条合作期限

2.1合作起始日期：2024年1月1日

2.2合作结束日期：2024年12月31日

第三条独立董事职责

3.1独立董事应出席董事会会议，并就公司重大事项提出独立意见。

3.2独立董事应根据公司需要，提供专业意见，包括但不限于公司战略规划、投资决策、财务预算等方面。

3.3独立董事应对公司经营活动进行监督，保障公司合法合规经营，维护股东利益。

3.4独立董事应履行公司章程规定的其他职责。

第四条独立董事报酬

4.1独立董事年度薪酬为人民币万元。

4.2独立董事参加董事会会议的会议费为人民币元/次。

4.3独立董事在公司其他活动中取得报酬的，应按照国家相关法律法规和公司章程的规定处理。

第五条保密协议

5.1独立董事应保守公司的商业秘密、技术秘密和其他不宜公开的信息，未经公司许可不得向第三方泄露。

5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合作结束日期止。

第六条合同解除和终止

1)独立董事丧失独立性；

2)独立董事严重违反合同约定；

3)独立董事因健康原因无法履行职务；

4)独立董事因故死亡或丧失民事行为能力。

1)公司故意隐瞒重要信息，导致独立董事无法履行职务；

2)公司违反合同约定，损害独立董事合法权益；

3)公司无法正常经营，严重影响独立董事履行职责。

第七条违约责任

7.1独立董事违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿公司因此遭受的损失。

7.2公司违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿独立董事因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点：北京市

第九条法律适用

9.1本合同适用中华人民共和国法律。

第十条其他条款

10.1本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。

10.2双方之间的通知机制如下：

1)任何一方欲通知对方时，可采用书面形式，并通过邮寄、电子邮件等方式送达；

2)通知自对方确认收到时生效。

第十一条合同的生效

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同的生效条件：

1)双方签字（或盖章）；

2)独立董事符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件；

3)独立董事不存在本合同第六条第1)项所述情形。

第十二条合同的份数

12.1合同正本份数：两份

12.2合同副本份数：各一份

第十三条附件

13.1独立董事简历：，男，1970年1月1日生，博士学位，现任某大学商学院教授。

13.2独立董事资质证明：复印件一份，证明具备独立董事任职资格。

第十四条签署页

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

独立董事（签名）：公司（盖章）：

日期：2024年1月1日

第二部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

附件一：独立董事简历

详细要求：简历应包括独立董事的姓名、性别、出生日期、教育背景、工作经历、专业资格和技能、目前的职业职位等。

附件二：独立董事资质证明

详细要求：资质证