2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛笔试考试历年典型考题及考点含含答案.docx

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2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛笔试考试历年典型考题及考点含含答案

第1卷

一.参考题库(共100题)

1.人民币由中国人民银行统一印制、发行。

2.村镇银行最大股东或唯一股东不一定是银行金融机构。

3.在办理贷款业务时，对明显违规、抵制无效的，银行（信用社）经办人员可以先受理，再向上级机构或监管部门报告。（）

4.对被动发现的案件，以及反复发生的同质同类案件，必须严格按照“一案四问”、“上追两级”、“双线问责”的要求落实责任。

5.分支行案件防控的第一责任人是（）

A、总行行长

B、分支行行长

C、分支行分管风险的副行长

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