831056-千叶药包-公开转让说明书.docx

贵州千叶药品包装股份有限公司

（贵州省贵阳市乌当区高新东路1号）

公开转让说明书

推荐主办券商：

二零一四年七月

贵州千叶药品包装股份有限公司公开转让说明书

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声明

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。”

“全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。”

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重大事项提示

一、市场竞争风险

医药包装材料行业的企业数量较多，其中大部分企业为中小企业。市场竞争情况较为激烈，并且存在一定程度的重复建设情况。部分企业为抢占市场采取降价销售策略，进一步加剧了行业竞争。公司在生产技术研发、产品质量控制、市场规模方面具有一定的优势。但若不能进一步加大技术改造升级力度，公司存在产品竞争力逐步减弱、市场被挤占的风险。

二、技术及人力资源风险

医药行业是一个技术含量较高、升级换代较快的行业。其对配套的医药包装行业的要求也逐步提高，需要企业开发新型、环保、安全的包装材料。医药包装材料行业必须不断加大技术研发力度，打造一个稳定、高效的技术研发团队，才能赢得市场。公司地处西部，地区经济状况相对落后不利于吸引外地人才，本地培养高素质技术研发人才的条件也较为薄弱。若这种状况不能有效改善，公司未来的持续发展将可能受到一定影响。

三、产品替代风险

药用包装产品按使用的材料可分为玻璃、明胶、橡胶、金属、塑料及复合材料等类别。公司产品集中于塑料及复合材料类药用包装产品。若其他类别包装材料取代或部分替代塑料及复合包装材料，将对市场构成及公司经营情况产生较大影响。同时，塑料及复合材料包装产品也存在多种不同种类的产品。不同产品需要不同的生产技术和不同的适用领域。若出现新的塑料包装材料生产技术或新型塑料包装材料，将可能对公司现有产品形成冲击，公司产品存在被新产品替代的风险。

四、原材料供应波动和价格波动风险

公司产品生产的原材料主要为聚氯乙烯、聚酯切片等原料。原材料成本占生

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产成本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化等大型国有企业，供应较为稳定。但若上游石化行业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产品不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。

五、行业政策变化风险

医药包装材料是医药行业的重要组成部分。长期以来，国内的医药包装企业技术水平较低，影响了我国整体医药制造行业水平的提高。国家药监局对医药包装行业逐步重视，加强了医药包装材料的监管。根据国内医药包装行业的监管法规，直接接触药品的包装材料和容器必须取得国家药品监管部门颁发的注册证书。截止本公开转让说明书签署日，公司已取得相关药用包装材料生产所需的资质证书。由于国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋严格，行业监管政策存在提高药品包装企业准入门槛和监管标准的可能。但若国家进一步提高对医药包装企业的技术要求和产品质量标准，将可能增加公司生产成本，降低企业市场竞争力。此外，若公司相关资质证书到期后不能正常续期，将对公司生产经营造成一定影响。

六、税收政策变化风险

公司于2012年8月29日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税税率为15%，2012-2014年度公司均享受所得税优惠政策。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或相应税收优惠政策发生变化，将对公司经营和盈利能力产生一定影响。

七、融资渠道单一的财务风险

报告期内，公司资产负债率较高，业务发展资金需求主要依靠借款满足。公司除借款外，暂无其他稳定的融资方式，融资渠道单一。随着业务发展，公司需大量的资金投入