丽水分公司2024年度第二次反洗钱测试有答案.docx

丽水分公司2024年度第二次反洗钱测试

您的部门：[单选题]*

○丽水分公司本级

○青田营业部

○景宁营业部

○松阳营业部

○遂昌营业部

○缙云营业部

○龙泉营业部

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

一、单选题(10题，每题5分，共50分)

1、我国反洗钱行政主管部门是（）。[单选题]*

A.公安部

B.中国人民银行(正确答案)

C.国家安全部

D.中央纪委国家监察委

2、客户满足以下哪种情形时，应当开展强化尽职调查（）。[单选题]*

A.洗钱风险等级为高风险，包括拟将客户评定为高风险，或者高风险客户重评风险等级;

B.