反洗钱培训专项试卷(附答案).doc

反洗钱培训专项试卷(附答案)

应在得知重大洗钱风险案件发生后()内及时报告

12小时

24小时(正确答案)

36小时

48小时

应该以()为单位，赋予同一客户在公司唯一的洗钱风险等级，并确保覆盖公司全部客户

交易

保单

客户(正确答案)

客户号

客户风险等级划分整体时效应控制在（）个工作日内完成

5

10(正确答案)

15

20

监控名单发生更新调整时，反洗钱系统将对所有存量客户以及上溯（）内的交易启动回溯性审查

1年

2年

3年(正确答案)

4年

以下那种情况应该报告大额交易（）*

当日单笔人民币交易5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支(正确答案)

当日累