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企业并购或战略合作协议

合同编号：__________

甲方（转让方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

乙方（受让方）：________________

地址：__________________________

联系方式：_____________________

第一章定义与术语

1.1定义

1.1.1“本协议”指本企业并购或战略合作协议。

1.1.2“甲方”指转让方，即拥有目标公司的企业。

1.1.3“乙方”指受让方，即拟收购或合作的企业。

1.1.4“目标公司”指甲方拥有并拟转让的公司。

1.1.5“转让股权”指甲方持有的目标公司股权。

1.1.6“合作项目”指甲乙双方共同实施的战略合作项目。

第二章合作目标与原则

2.1合作目标

2.1.1甲乙双方为充分发挥各自优势，实现资源共享，共同拓展市场，提高企业竞争力，达成以下合作目标：

（1）乙方收购甲方持有的目标公司部分或全部股权；

（2）甲乙双方共同实施合作项目，提升双方的业务能力和市场地位。

2.2合作原则

2.2.1甲乙双方在合作过程中应遵循以下原则：

（1）平等自愿、互利共赢；

（2）诚实守信，严格履行本协议约定的义务；

（3）遵守国家法律法规，维护国家利益和社会公共利益。

第三章股权转让

3.1股权转让

3.1.1甲方同意将其持有的目标公司_____%的股权转让给乙方，乙方同意收购。

3.1.2股权转让价格经甲乙双方协商确定，为人民币______元（大写：__________________________元整）。

3.2股权交割

3.2.1甲方应在本协议生效后______个工作日内，将股权转让款支付至乙方指定的银行账户。

3.2.2乙方应在收到股权转让款后______个工作日内，办理完毕股权转让的工商变更手续。

第四章合作项目

4.1合作项目内容

4.1.1甲乙双方同意在以下领域进行合作：

（1）技术研发；

（2）市场拓展；

（3）品牌建设；

（4）其他双方认为有合作价值的领域。

4.2合作项目实施

4.2.1甲乙双方应共同制定合作项目的实施计划，明确各方的权利、义务和责任。

4.2.2甲乙双方应按照实施计划，共同推进合作项目的实施。

第五章保密与违约

5.1保密

5.1.1甲乙双方在合作过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.1.2保密期限自本协议生效之日起算，至本协议终止或解除之日止。

5.2违约

5.2.1甲乙双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违反本协议的约定，导致合同不能履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2.2违约金的计算标准为：违约金额为本协议总金额的______%。如双方协商一致，可以免除或减少违约金。

第六章财务与审计

6.1财务审计

6.1.1在本协议签署前，乙方有权对目标公司的财务状况进行审计，甲方应提供必要的财务资料和相关信息。

6.1.2审计费用由乙方承担，审计结果应对甲乙双方均具有约束力。

6.2财务报表

6.2.1目标公司应按照国家财务会计制度规定，定期向乙方提供真实的财务报表。

6.2.2乙方有权对目标公司的财务报表进行审查，甲方应提供必要的解释和说明。

6.3资金监管

6.3.1甲方应保证目标公司的资金使用符合本协议的约定，不得擅自改变资金用途。

6.3.2乙方有权对目标公司的资金使用情况进行监督，发觉异常情况时，有权要求甲方予以纠正。

第七章管理与运营

7.1管理权

7.1.1乙方收购股权后，享有相应比例的管理权，参与目标公司的重大决策。

7.1.2甲乙双方应共同协商，选派合适的人员担任目标公司的关键管理职位。

7.2运营计划

7.2.1甲乙双方应共同制定目标公司的运营计划，包括但不限于市场开发、产品研发、生产管理等。

7.2.2运营计划应保证目标公司的长期发展，并符合甲乙双方的共同利益。

7.3业绩承诺

7.3.1甲方应对目标公司未来______年的业绩做出承诺，并保证实现承诺的业绩目标。

7.3.2若未能实现承诺的业绩目标，甲方应按照本协议的约定，向乙方支付相应的补偿。

第八章分配与回报

8.1利润分配

8.1.1目标公司应根据《公司法》及其他相关法律法规的规定，进行年度利润分配。

8.1.2甲方和乙方按照各自持有的股权比例，享有利润分配的权利。

8.2回报保障

8.2.1甲乙双方应共同努力，保证目标公司的经营业绩达到预期目标，实现投资回报。

8.2.2若目标公司未能实现预期业绩，甲乙双