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检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例

一、案件背景与调查过程

(1)案发于我国某市，该市检察机关在接到群众举报后，迅速组织力量开展侦查。经调查发现，该市某赌博场所自2018年起，以提供赌博机、赌桌等形式，长期从事非法赌博活动。赌博场所的经营者通过设立赌场、组织赌局、提供赌资等方式，非法牟利。据初步统计，该赌博场所自成立以来，已累计非法获利数千万元。

(2)在调查过程中，检察机关发现，该赌博场所背后存在一个庞大的犯罪网络。该网络涉及多个层级，包括组织者、管理者、赌博者和外围人员等。其中，组织者负责赌博场所的整体运营，管理者负责日常管理，赌博者则是参与赌博的人员，外围人员则负责为赌博场所提供资金、场地等支持。检察机关通过深入挖掘，掌握了该犯罪网络的组织架构、运作方式和人员关系等关键信息。

(3)在案件侦破过程中，检察机关充分发挥了主导作用，与公安机关紧密协作，共同开展侦查工作。在侦查过程中，检察机关积极引导侦查方向，对赌博场所的非法经营行为进行深入调查。通过分析赌博场所的财务数据、交易记录等，检察机关成功锁定了犯罪嫌疑人的身份和犯罪事实。在掌握了充分证据后，检察机关依法对涉案人员进行了逮捕，并对其进行了审查起诉。

二、检察机关依法审查起诉

(1)检察机关在接到公安机关移送的赌博案件后，立即组织专业团队进行审查。审查过程中，检察机关严格依法审查案件事实、证据和法律适用，确保案件办理的合法性和公正性。通过对案件材料的仔细审查，检察机关发现涉案人员众多，涉及金额巨大，且犯罪手段多样，包括网络赌博、实体赌博等多种形式。

(2)在审查起诉阶段，检察机关对案件中的关键证据进行了深入分析，包括赌博场所的运营记录、赌资交易记录、赌博人员身份信息等。同时，检察机关还调取了相关证人证言、监控录像等证据，确保证据的完整性和可靠性。针对案件中的疑点，检察机关依法进行了补充侦查，确保案件事实清楚、证据确凿。

(3)检察机关在审查起诉过程中，严格按照法定程序，对犯罪嫌疑人进行了讯问，充分保障了其诉讼权利。同时，检察机关还积极与辩护律师沟通，充分听取辩护意见，确保案件审理的公平公正。在审查完毕后，检察机关依法向人民法院提起公诉，并对案件进行了充分的证据展示和法律适用说明，为审判阶段做好了充分准备。

三、判决结果及法律适用

(1)法院经审理认为，被告单位及被告人组织、参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，依法对被告单位及被告人作出判决。法院判决被告单位罚金人民币五十万元，被告人王某等五人分别被判处有期徒刑一年至三年不等，并处罚金人民币五万元至二十万元。

(2)在法律适用方面，法院依据《中华人民共和国刑法》的相关规定，充分考虑了被告人的犯罪情节、社会危害性、悔罪表现等因素。对于组织者，由于其在赌博活动中起到了主要作用，因此被判处较重的刑罚。对于参与者，法院根据其在赌博活动中的具体作用和参与程度，分别作出了相应的判决。

(3)法院判决后，被告人对判决结果不服，提出了上诉。二审法院在审理过程中，对上诉人的上诉理由进行了审查，认为原审判决认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，遂驳回上诉，维持原判。至此，该赌博案件正式结案，被告人受到了应有的法律制裁。