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材料仅供参考

开展廉洁风险防控治理工作实施方案

为加强我公司廉洁风险防控治理，标准企业决策和经

营行为，进一步推动惩治和预防腐败体系建设，结合我公司

实际，经研究制定如下实施方案：

一、指导思想和根本原则

〔一〕指导思想

加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五〞

战略规划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品

牌公司的开展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，

完成超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐

败，促进各级领导人员和经营治理人员廉洁从业，为企业健

康和谐开展提供坚强保证。

〔二〕根本原则

1.推动开展，全面覆盖。加强廉洁风险防控治理，要与企

业生产经营协调推动、良性互动。增加决策和经营行为的透

明度，X地降低廉洁风险，完成对决策和经营行为全过程、

全方位、全岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。

2.抓住关键，突出重点。加强廉洁风险防控治理，要以标

准决策和经营行为为核心，以理清岗位职责为根底，以排查

风险点为关键，以制定防控措施为保证，突出重点对象、重

点领域、重点环节、重点任务，提高廉洁风险防控的针对性。

3.加强治理，健全体系。加强廉洁风险防控治理，要切实

把其融入企业经营治理业务工作之中，植入企业内部操作体

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系和风险治理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。

4.加强监督，科技支撑。加强廉洁风险防控治理，要充分

运用现代科学技术尤其是信息技术手段，推动风险防控信息

化、网络化、智能化，依托电子办公、远程监控和业务治理

等信息系统，实施动态监测，提升廉洁风险防控的有效性。

二、目标任务

依据《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业假设干规

定》等法律法规规章以及《公司章程》的要求，结合企业的

经营模式、经营范围、生产经营等自身特点，通过梳理部门

和岗位职责，梳理业务流程，排查廉洁风险，评估风险等级，

制定防控措施，加强风险预警，加强监督检查等手段，健全

内控体系，建立全面覆盖、责任到位、防控严密、治理完善

的廉洁风险防控体系，确保我公司各项事业健康开展。

突出重点对象，着力标准各级领导人员、经营治理人员

和人、财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行

为。突出重点领域，着力对“三重一大〞事项以及投资治理、

资本运营、财务治理、薪酬治理、选人用人、物资采购、工

程招投标、工程治理等领域风险的防控。突出重点环节，着

力对企业经营治理中的决策权、执行权、监督权进行科学分

解和有效配置，不断创新和改良经营治理方法，突出对业务

流程的关键点、内部操作的薄弱点进行防控。突出重点任务，

把廉洁风险防控与健全公司治理结构、完善企业内部操作体

系、加强全面风险治理、培养企业文化相结合，按照企业内

部操作根本标准及配套指引、全面风险治理指引的要求，着

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