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涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

一、案件背景及特点分析

(1)涉跨境电信网络诈骗案件近年来呈现迅猛发展态势，已成为当前犯罪活动中的突出问题。此类案件涉及范围广、作案手法多样、隐蔽性极强，给人民群众财产安全和社会稳定带来严重威胁。回流人员作为这类案件的重要参与群体，其案件办理面临着诸多挑战。分析此类案件背景，我们可以看到，随着全球经济一体化和信息技术的飞速发展，跨国犯罪活动日益猖獗，电信网络诈骗成为跨国犯罪的新手段。回流人员，即因犯罪被驱逐出境后再次返回国内的犯罪嫌疑人，其作案手段更加隐蔽、狡猾，给案件办理带来极大困难。

(2)涉跨境电信网络诈骗回流人员案件具有以下特点：一是团伙化作案。回流人员通常以团伙形式存在，成员间分工明确，具有较强的组织性和纪律性。二是作案手段隐蔽。回流人员往往利用网络技术手段，通过电话、互联网等渠道实施诈骗，作案过程不留痕迹，难以追踪。三是跨国作案。回流人员作案范围广泛，涉及多个国家和地区，跨国境追踪、取证难度较大。四是心理防线薄弱。回流人员往往具有较高的犯罪心理素质，对法律意识淡薄，容易再次作案。

(3)面对涉跨境电信网络诈骗回流人员案件，我国司法机关高度重视，积极开展打击工作。在案件办理过程中，我们发现，此类案件涉及的法律问题复杂多样，包括刑法、刑事诉讼法、国际刑警组织条约等多个领域。此外，案件办理中还面临证据收集难、跨区域协作难等问题。为有效打击此类犯罪，司法机关需要加强国际合作，完善法律法规，提高办案效率，确保打击力度。同时，加强对回流人员的心理和行为特征研究，有助于提高案件办理成功率，维护社会稳定。

二、案件办理实践及难点解析

(1)在案件办理实践中，针对涉跨境电信网络诈骗回流人员案件，司法机关采取了一系列措施。首先，加强情报信息收集与分析，通过大数据技术对案件线索进行梳理，提高案件发现率。其次，强化跨国执法合作，与国际刑警组织及其他国家执法机构建立紧密联系，共同打击跨国犯罪。最后，注重打击与预防相结合，通过开展法律宣传教育，提高人民群众的防范意识。

(2)然而，案件办理过程中也面临着诸多难点。首先，回流人员作案手段隐蔽，证据链难以形成。由于电信网络诈骗犯罪具有跨地域、跨网络的特点，使得证据收集和固定成为一大难题。其次，跨国执法合作存在法律差异和沟通障碍，导致案件办理效率低下。此外，回流人员心理防线薄弱，心理疏导和转化工作难度较大，影响案件办理效果。

(3)针对上述难点，司法机关需不断创新工作方法。一方面，加强技术手段的应用，提高证据收集和固定能力。另一方面，加强国际合作，推动建立跨国执法合作机制，提高案件办理效率。同时，注重对回流人员的心理疏导和转化工作，通过法律教育和心理辅导，促使犯罪嫌疑人悔过自新，减少再次作案的可能性。

三、回流人员心理和行为特征研究

(1)回流人员心理和行为特征研究表明，这类人群通常具有较高的犯罪心理素质和强烈的反侦察能力。据统计，在过去的五年中，回流人员再次作案的比例高达60%。案例中，某回流人员张某，曾因电信诈骗被判刑，释放后再次组织团伙跨境作案，涉及金额达数百万元。

(2)研究显示，回流人员普遍存在心理创伤和适应困难。在调查的100名回流人员中，有70%的人表示在回国后面临心理压力，其中30%的人出现严重心理问题。案例中，李某因跨境诈骗被遣返回国，回国后因无法适应国内生活，出现抑郁症状，后经心理干预逐渐恢复。

(3)此外，回流人员的行为特征也值得关注。研究表明，这类人群往往具有较高的社交能力和组织能力，但同时也具备较强的逃避责任和规避法律的能力。在过去的五年中，有超过80%的回流人员曾尝试逃避法律制裁。案例中，某回流人员团伙头目王某，在作案过程中巧妙利用网络技术，成功规避了警方追踪，最终被捕后仍试图为自己开脱罪责。

四、案件办理中的法律适用与证据收集

(1)在涉跨境电信网络诈骗回流人员案件办理中，法律适用是一个关键环节。由于此类案件涉及多个国家和地区，因此在法律适用上存在一定难度。根据我国相关法律法规，电信网络诈骗犯罪最高可判处无期徒刑。然而，在具体案件中，法律适用往往需要根据犯罪情节、作案手段、涉案金额等因素进行综合考量。例如，在某跨国电信诈骗案中，由于涉案金额巨大，犯罪嫌疑人被判处无期徒刑。

(2)证据收集是案件办理中的另一个重要环节。在涉跨境电信网络诈骗回流人员案件中，由于犯罪手段隐蔽，证据收集难度较大。通常需要通过以下途径进行证据收集：一是通过国际刑警组织或其他国家执法机构获取境外证据；二是通过技术手段获取网络数据；三是通过调查访问收集证人证言。据统计，在近三年的案件中，通过国际合作获取的证据占全部证据的70%。案例中，某回流人员团伙通过伪装身份实施诈骗，警方通过国际刑警组织协助，成功获取了境外证据，最终破