2024年战略投资者配售协议书8篇.docx

2024年战略投资者配售协议书8篇

篇1

甲方：[公司名称]（战略投资者）

乙方：[公司名称]（发行公司）

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、协议目的

鉴于甲方拥有良好的投资经验和强大的资本运作能力，并希望参与到乙方公司的业务领域之中；乙方处于高速发展阶段，希望通过此次配售策略引进合适的战略投资者，共同实现公司的长期发展目标。为此，双方经过友好协商，达成此战略投资者配售协议。

二、配售事项

1.配售股份数量及比例：甲方同意按照本协议约定购买乙方发行的不超过总股本XX%的股份。具体股份数量将根据乙方的股份发行定价及总股本数额确定。

2.配售价格与定价机制：双方将根据市场情况、乙方财务数据和盈利预测等因素，共同商议确定每股的配售价格。价格需合理体现公司的真实价值并保障各方利益。

3.配售条件：双方应按照法律法规和乙方公司章程的要求完成本次配售的全部手续。乙方需确保本次配售行为的合法性及透明度。

三、投资人的权利和义务

1.甲方的权利：享有按照协议规定比例持有乙方股份的权利；参与乙方股东大会并行使表决权；享有股份分红及剩余财产分配等权益。

2.甲方的义务：按照约定及时支付配售款项；积极参与和支持乙方的业务活动和重大决策；不得泄露乙方的商业机密等。

四、发行公司的权利和义务

1.乙方的权利：管理公司的日常经营活动；决定公司的经营策略和投资方向；享有股东会议的决策权等。

2.乙方的义务：确保甲方权益不受侵犯；按照约定完成相关手续并配合甲方行使权利；定期向甲方提供财务报告及重大信息。

五、保密条款与知识产权归属

1.双方应严格履行保密义务，对协议内容及相关信息进行保密处理，未经对方同意不得泄露给第三方。

2.协议涉及的知识产权归属应明确界定，确保双方的知识产权不受侵犯。

六、协议的变更与解除

1.本协议的变更需经双方协商一致并书面确认。

2.在协议有效期内，任何一方不得擅自解除本协议，除非发生不可抗力或经双方协商一致同意解除。

七、违约责任与纠纷解决机制

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.若发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式XX份，甲、乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司公章]

法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方公司联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司公章]

法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方公司联系电话]

日期：XXXX年XX月XX日

（以下无正文）

---页脚---

注意事项：本协议书为模板性质，实际使用时应根据具体情况调整并完善相关条款。签订正式协议前，建议寻求专业法律人士的帮助以确保协议的合法性和有效性。

篇2

甲方：[公司名称]（战略投资者）

乙方：[公司名称]（发行公司）

签订日期：XXXX年XX月XX日

鉴于甲方同意依据本协议中的条款和条件对乙方本次发行的股票进行战略投资配售，乙方同意向甲方提供本次战略投资者配售的机会，双方根据中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在本次股票发行中战略投资者配售的相关事宜，包括配售的股票数量、价格、交易方式等。双方共同遵守本协议，确保本次战略投资者配售顺利进行。

二、定义与解释

在本协议中，除非上下文另有规定：

（此处列举具体定义与解释内容）

三、战略投资者配售安排

（一）配售股票数量：甲方本次配售的股票数量为公司本次发行总股本的百分之XX%。

（二）配售价格：甲方的配售价格以公司发行价为基础进行优惠安排，具体价格根据公司估值和市场状况协商确定。若发生特殊情况需调整配售价格，双方应协商解决。

（三）交易方式：甲方应按照约定的时间节点完成款项支付和股票过户手续。交易完成后，甲方应严格遵守相关法律法规和公司章程。

（四）限售期：甲方购买的股票在限售期内不得转让或出售。限售期结束后，甲方有权按照公司章程和相关法律法规进