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（2025）反洗钱知识竞赛题库（含答案）;A．3，5；B.5，8；C.3，8；D.5，10。;34.
审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（D），记录审核结果，经本级
公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。
A．《可疑交易审核登记表》；
B.《客户尽职调查表》；
C.《重点客户审批表》；
D.《洗钱风险等级信息审核登记表》。
35.
市级分公司应及时将（C）级风险等级客户名单发至各业务部门，各业务部门应关注此类客户，预防洗钱风险。
A．二、三；B.三、四；C.一、二；D.一、四。36.
对三级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（A）审核一次，并将相关审
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