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（2025）反洗钱知识考试试题库及答案;认为需要了解客户身份或业务信息的，应向客户所属业务部门（包括AD）发出《客户尽职调查表》。
A．销售部门；B．监察部；C．账务部；
D．业务柜面处理部门。
12.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（ABCD）的文件、资料，可以封存。;A．配合调查的义务 B．如实提供信息的义务 C．不得拒绝的义务D．不得阻碍的义务 E．提供必要经费的义务;A．限制B.停止C.中止D.暂停
在与客户的业务关系（D）期间，公司各分支机构
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