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银行案防知识培训.pptx

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    演讲人：日期：银行案防知识培训

    目录02银行内部风险防控01银行案防概述03银行外部欺诈防范04法律法规与合规操作05信息安全与保密管理06应急预案制定与演练实施

    01银行案防概述Part

    银行案件是指银行在经营过程中，因违法违规行为或管理漏洞导致的，以银行为涉及对象的各类案件。银行案件定义银行案件分类银行案件定义与分类银行案件可以分为内部案件和外部案件。内部案件主要涉及银行内部员工的违法违规行为，如贪污、挪用公款等；外部案件则主要涉及银行与外部单位或个人的经济纠纷或诈骗等。

    促进银行业务发展良好的案防环境可以为银行业务发展提供保障，增强客户信心，吸引更多客户前来办理业务。保障银行稳健运行银行

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