2024版定向增发股份认购合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版定向增发股份认购合同

本合同目录一览

第一条定义与解释

1.1合同各方

1.2定向增发股份

1.3认购价格

1.4股份总数

1.5锁定期

1.6认购款项

第二条认购条件

2.1合同双方的资格

2.2认购款项的支付

2.3股份的交付

第三条认购价格及支付

3.1认购价格的确定

3.2支付方式

3.3支付时间

第四条股份锁定

4.1锁定期限

4.2解锁条件

第五条合同的生效与终止

5.1合同的生效条件

5.2合同的终止条件

第六条合同的履行

6.1合同双方的义务

6.2合同的变更

6.3合同的解除

第七条争议解决

7.1争议的解决方式

7.2仲裁地点

7.3仲裁结果的执行

第八条合同的适用法律

8.1合同适用的法律

8.2法律适用优先级

第九条保密条款

9.1保密信息的定义

9.2保密义务

9.3保密期限

第十条通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

第十一条合同的附件

11.1附件清单

11.2附件的有效性

第十二条合同的修改与补充

12.1修改条件

12.2补充条款的效力

第十三条合同的解除

13.1解除条件

13.2解除后的权益处理

第十四条其他条款

14.1一致性

14.2独立性

14.3不可抗力

14.4合同的完整声明

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同各方

1.2定向增发股份

1.3认购价格

乙方同意按照本合同约定的发行价格，认购公司定向增发的股份。

1.4股份总数

本次定向增发的股份总数为【】股。

1.5锁定期

乙方所认购的股份自发行之日起【】个月内不得转让或出售。

1.6认购款项

乙方应按照本合同约定的时间和方式，向公司支付认购股份的款项。

第二条认购条件

2.1合同双方的资格

甲乙双方应符合中国法律、法规、规章及其他规范性文件关于定向增发股份的相关要求，具备签订和履行本合同的资格。

2.2认购款项的支付

乙方同意按照本合同约定的时间和方式，向公司支付认购股份的款项。

2.3股份的交付

公司在收到乙方全部认购款项后，应当按照本合同的约定，向乙方交付认购的股份。

第三条认购价格及支付

3.1认购价格的确定

本合同约定的认购价格为人民币【】元/股。

3.2支付方式

乙方应按照本合同约定的时间和方式，向公司支付认购股份的款项。

3.3支付时间

乙方应在本合同签订之日起【】日内，将全部认购款项支付给公司。

第四条股份锁定

4.1锁定期限

乙方所认购的股份自发行之日起【】个月内不得转让或出售。

4.2解锁条件

锁定期届满后，乙方所认购的股份按照本合同的约定和公司的相关制度办理解锁手续。

第五条合同的生效与终止

5.1合同的生效条件

本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。

5.2合同的终止条件

本合同在下列条件全部满足时终止：

（1）本合同约定的认购股份的锁定期届满；

（2）乙方按照本合同的约定履行了全部义务；

（3）本合同约定的其他终止条件。

第六条合同的履行

6.1合同双方的义务

甲乙双方应当按照本合同的约定，履行各自的义务。

6.2合同的变更

本合同的变更应当由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.3合同的解除

本合同的解除应当由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。

第八条合同的适用法律

8.1合同适用的法律

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.2法律适用优先级

如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整，但不影响本合同其他条款的效力。

第九条保密条款

9.1保密信息的定义

保密信息是指本合同的签订、履行过程中，甲乙双方未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于公司的财务报告、客户信息、商业模式等。

9.2保密义务

乙方同意，在签署本合同及本合同终止后，对所有保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露、复制或利用。

9.3保密期限

乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止后【】年止。

第十条通知与送达

10.1通知方式

甲乙双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。

10.2送达地址

甲乙双方应在本合同中指定并书面通知对方送达地址。

第十一条合同的附件

11.1附件清单

本合同附件包括但不限于：公司章程、定向增发方案、认购股份证明等。

11.2附件的有效性

附件与本合同具有同等法律效力，甲乙双