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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024新三板定向增发股份及并购重组配套融资合同

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同当事人

1.2定向增发股份

1.3并购重组

1.4配套融资

2.合同目的和依据

2.1定向增发股份的目的

2.2并购重组的目的

2.3配套融资的目的

2.4合同依据

3.定向增发股份

3.1发行对象

3.2发行价格

3.3发行数量

3.4发行时间

3.5发行方式

3.6发行条件

4.并购重组

4.1并购方和被并购方

4.2并购标的

4.3并购价格

4.4并购方式

4.5并购条件

5.配套融资

5.1融资方式

5.2融资金额

5.3融资利率

5.4融资期限

5.5融资条件

6.交割和支付

6.1交割时间

6.2交割地点

6.3支付方式

6.4支付时间

6.5逾期支付责任

7.保密条款

7.1保密信息

7.2保密义务

7.3保密例外

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3争议解决

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效和解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同变更和补充

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

11.3合同补充

12.合同解除后的处理

12.1资产清算

12.2债权债务处理

12.3合同解除后的其他事项

13.通知和送达

13.1通知方式

13.2送达地址

13.3送达方式

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条定义和解释

1.1合同当事人

1.1.1本合同所称“甲方”是指进行定向增发股份及并购重组的上市公司。

1.1.2本合同所称“乙方”是指参与定向增发股份及并购重组的投资者。

1.1.3本合同所称“定向增发股份”是指甲方按照法定程序向乙方非公开发行的新股。

1.1.4本合同所称“并购重组”是指甲方通过收购、合并、置换等方式对其他企业进行控制或合并的行为。

1.1.5本合同所称“配套融资”是指为支持定向增发股份及并购重组而进行的融资活动。

第二条合同目的和依据

2.1定向增发股份的目的

2.1.1提高甲方资本实力，优化资本结构。

2.1.2通过引入战略投资者，提升公司治理水平。

2.1.3为并购重组提供资金支持。

2.2并购重组的目的

2.2.1扩大甲方的业务规模，提高市场竞争力。

2.2.2通过并购重组，优化产业布局。

2.2.3提升甲方盈利能力和综合实力。

2.3配套融资的目的

2.3.1为定向增发股份及并购重组提供资金支持。

2.3.2满足甲方日常运营和扩张需求。

2.4合同依据

2.4.1《公司法》

2.4.2《证券法》

2.4.3《上市公司定向增发管理办法》

2.4.4相关行业法规和政策

第三条定向增发股份

3.1发行对象

3.1.1乙方为本次定向增发股份的发行对象。

3.1.2乙方承诺在增发股份完成后，持有甲方一定比例的股份。

3.2发行价格

3.2.1本次定向增发股份的发行价格确定为每股人民币元。

3.2.2发行价格由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

3.3发行数量

3.3.1本次定向增发股份的数量为万股。

3.3.2发行数量由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

3.4发行时间

3.4.1本次定向增发股份的发行时间为年月日至年月日。

3.4.2发行时间由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

3.5发行方式

3.5.1本次定向增发股份采用网上定价发行方式。

3.5.2发行方式由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

3.6发行条件

3.6.1乙方应具备一定的资金实力和投资经验。

3.6.2乙方应承诺在增发股份完成后，持有甲方一定比例的股份。

3.6.3乙方应遵守相关法律法规和本合同约定。

第四条并购重组

4.1并购方和被并购方

4.1.1甲方为本次并购重组的并购方。

4.1.2乙方为本次并购重组的被并购方。

4.2并购标的

4.2.1本次并购标的为乙方持有的某公司全部或部分股权。

4.2.2并购标的由双方协商确定。

4.3并购价格

4.3.1本次并购价格为人民币亿元。

4.3.2并购价格由双方协商确定，并经甲方股东大会批准。

4.4并购方式

4.4.1本次并购采用现金收购方式。

4.4.2并购方式由双