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2025年借壳上市企业合并重组协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年借壳上市企业合并重组事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市企业合并重组过程中的权利、义务和责任，确保双方合法权益的实现，共同推进合并重组工作的顺利进行。

二、签订背景

鉴于甲方与乙方在业务领域、发展战略等方面具有高度契合度，经双方充分沟通和协商，决定共同参与2025年借壳上市企业的合并重组工作。为规范双方在合并重组过程中的行为，特订立本合同。

三、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

第一条合并重组对象

1.1甲方与乙方共同确定合并重组的对象为“2025年借壳上市企业”（以下简称“目标企业”）。

1.2双方应确保目标企业符合国家相关法律法规及上市要求，并具备良好的财务状况和经营能力。

第二条服务内容

2.1甲方负责提供目标企业的相关资料、财务报表、业务报告等，并协助乙方进行尽职调查。

2.2乙方负责制定合并重组方案，包括但不限于股权结构、资产整合、债务处理等。

2.3双方应共同参与目标企业的管理层重组，确保公司治理结构合理、高效。

第三条质量标准

3.1合并重组方案应充分考虑到目标企业的实际情况，确保方案的可行性和合理性。

3.2合并重组过程中，双方应严格遵守国家法律法规和上市规则，确保重组过程的合法性、合规性。

3.3双方应确保合并重组后的目标企业能够实现经济效益的最大化，提升市场竞争力。

第四条价格支付

4.1乙方根据合并重组方案，向甲方支付服务费用人民币______元（大写：______元整）。

4.2服务费用支付方式：乙方应在合同签订后______个工作日内支付50%的预付款，剩余50%的款项在合并重组方案实施完毕后支付。

4.3甲方有权根据实际情况调整服务费用，但需提前书面通知乙方，并经双方协商一致后修改。

第五条保密条款

5.1双方对本合同内容以及合并重组过程中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等负有保密义务。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得泄露、使用或允许他人使用对方的保密信息。

第六条违约责任

6.1若任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。

6.2违约金金额为本合同服务费用的______%，具体数额由双方另行协商确定。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同解除

8.1在本合同履行过程中，如遇国家法律法规变更、政策调整等不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方有权解除本合同。

8.2合同解除后，双方应根据实际情况进行清算，并互不承担违约责任。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供完整、准确、有效的目标企业相关资料，包括但不限于财务报表、业务报告、法律文件等。

1.2甲方有权要求乙方在合并重组过程中，及时报告工作进展情况，并对乙方的工作成果进行审核。

1.3甲方有义务按照合同约定支付乙方服务费用，确保支付款项的及时性和准确性。

1.4甲方有义务配合乙方进行尽职调查，提供必要的协助和支持。

1.5甲方有义务在合并重组过程中，维护目标企业的合法权益，确保重组方案的实施符合国家法律法规和上市规则。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供完整、准确、有效的目标企业相关资料，包括但不限于财务报表、业务报告、法律文件等。

2.2乙方有义务在接到甲方要求后，及时完成尽职调查，并提出合并重组方案。

2.3乙方有义务按照合同约定的时间节点完成工作，确保合并重组方案的顺利实施。

2.4乙方有义务在合并重组过程中，及时与甲方沟通，共同解决工作中遇到的问题。

2.5乙方有义务在合并重组过程中，遵守国家法律法规和上市规则，确保重组过程的合法性、合规性。

三、合作方式

3.1双方应定期召开会议，讨论合并重组工作的进展情况，及时沟通、协调、解决问题。

3.2双方应设立项目小组，负责合并重组工作的具体实施，确保工作的高效、有序进行。

3.3双方应相互配合，共同推进合并重组工作，确保目标企业重组后的良好运营。

四、合同执行