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收送礼金自查,整改报告

一、自查情况概述

(1)在本次收送礼金自查过程中，我们严格按照公司相关规章制度以及国家法律法规的要求，对全体员工进行了全面细致的审查。自查工作涵盖了员工个人及家属在任职期间的所有收送礼金行为，包括但不限于节假日期间、业务往来、日常交往等各个场景。通过查阅财务记录、员工个人申报、谈话了解等方式，全面梳理了员工收送礼金的情况。

(2)自查过程中，我们采取了线上线下相结合的方式，线上通过内部信息管理系统进行数据比对和分析，线下则通过实地走访、查阅资料、访谈等方式，对员工收送礼金的行为进行核实。自查内容涵盖了收送礼金的数量、性质、对象、时间、地点等多个方面，力求做到全面、准确、不留死角。

(3)在自查过程中，我们发现了部分员工在收送礼金方面存在一定的问题，如个别员工在节假日期间收受客户礼品，金额虽不大，但已超出公司规定范围；部分员工在业务往来中存在礼金往来，未能严格遵守公司廉洁自律的要求；还有极少数员工在个人交往中收受亲朋好友的礼金，未及时进行申报。针对这些问题，我们已进行了详细记录，并作为后续整改工作的重点。

二、存在问题及原因分析

(1)通过自查发现，公司内部存在较为突出的收送礼金问题。首先，在节假日期间，部分员工收受客户礼品的现象较为普遍，根据财务数据显示，去年春节期间，共有20名员工收受客户礼品，涉及金额累计达到人民币5万元。具体案例中，营销部员工张某在春节期间收受了3家客户的礼品，包括高档烟酒和购物卡，共计价值1.5万元。这些行为虽然金额不大，但违反了公司严禁收受客户礼品的规章制度。

(2)其次，在业务往来中，存在一定程度的礼金往来。据不完全统计，过去一年内，公司各部门在业务合作中，共计发生礼金往来30余次，涉及金额超过10万元。例如，采购部员工李某在采购过程中，曾多次收受供应商提供的现金红包，共计人民币1.2万元。这些行为不仅损害了公司利益，也影响了公司的形象。

(3)此外，部分员工在个人交往中收受亲朋好友的礼金，且未按照公司规定进行申报。在自查中，发现有10名员工在个人交往中收受礼金，金额从几百元到几千元不等。如行政部员工王某，在过去一年中，共收受6名亲朋好友的礼金，累计金额达到8000元。这些行为暴露出公司员工廉洁自律意识不强，对个人行为管理存在疏漏。原因分析在于，一方面，公司对收送礼金的相关政策宣传不到位，员工对相关规定认识不足；另一方面，公司对收送礼金行为的监督检查力度不够，未能及时发现和纠正问题。

三、整改措施及落实情况

(1)针对自查中发现的问题，公司立即启动了整改措施。首先，我们制定了《收送礼金管理规定》，明确了公司对于收送礼金的具体要求，包括禁止收受客户、供应商以及其他相关人员的礼品、礼金等财物，并规定了违规行为的处罚措施。该规定已通过内部邮件和会议形式向全体员工进行传达，确保每位员工都能够充分了解并遵守。

(2)为了加强监督和管理，公司成立了专门的监督小组，负责日常的收送礼金自查工作。监督小组定期对各部门进行抽查，包括财务记录、员工申报和个人谈话，以确保公司规定得到有效执行。同时，我们引入了第三方审计机构，对过去一年的收送礼金情况进行全面审计，以发现潜在风险和违规行为。

(3)对于自查中发现的具体问题，公司采取了以下整改措施：对于收受客户礼品的行为，对涉事员工进行了警告并要求退还礼品；对于业务往来中的礼金往来，对相关责任人进行了约谈，并暂停了相关业务合作；对于个人交往中收受礼金未申报的情况，对涉事员工进行了罚款，并要求其补报相关申报材料。此外，公司还加强了员工培训，通过案例分析和法规解读，提升员工的廉洁自律意识，确保公司内部风清气正。