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客户身份识别培训.pptx

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客户身份识别培训;客户身份识别概述

客户身份基本信息收集

有效身份证件识别技巧

客户身份持续识别与更新

保密原则与数据安全管理

案例分析与实践操作演练

培训总结与考核评估;01;;《反洗钱法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规。;重新识别;02;

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