独资股东会决议（31篇）.docx

独资股东会决议（31篇）

注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行;

2、20__年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;五、同意对公司《章程》第-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明---有限(责任)公司

----年--月--日

独资股东会决议篇14

一、时间：年月日

二、地址：

三、出席人：四、主持人：五、记录人：经全体股东讨论，形成决议事项如下：1、决议同意本公司因经营需要，向申请金额为人民币、期限为个月的贷款，并申请湖南中达中小企业投资担保有限公司为本公司就上述贷款提供保证担保。出席会议股东一致同意以上决议事项。承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会议的召开程序、表决程序、决议事项符合公司法和公司章程的规定。

出席会议股东签名：

独资股东会决议篇15

出席会议股东：王、肖根据《公司法》及公司章程，农业发展有限公司于20__年12月18日在(会议室)召开股东会，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：同意公司为扩大产能，购买原材料，补充流动资金之需要，向中国农业银行汉寿支行申请3000万元的流动资金贷款，且由常德财鑫投资担保有限公司提供保证担保，本公司愿以公司资产作为该贷款的抵押物，并承诺将用生产经营收入按期还本付息。

股东：(签名或盖章)

年月日

独资股东会决议篇16

合肥_有限公司股东会决定

时间：20__年7月9日

地点：本公司

会议室参会人员：、会议内容：变更公司住所的决定。经公司股东会决定：公司住所由原：变更为。同意修改公司章程第_章第_条。

同意委托公司的作为申办本公司变更登记注册手续的具体经办人。

合肥市_有限公司

年7月9日

独资股东会决议篇17

有限公司

__年第_次股东会决议

九年_月_日，在_小区号，召开了_有限公司第_次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号

二、同意公司经营期限延期至_年__月_日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托_办理公司变更登记手续。

股东签名：

__年__月_日

独资股东会决议篇18

会议时间：20__年__月__日

会议地点：温州市号

会议主持人：

会议通知时间及方式：20__年__月__日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第_次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：温州市号变更为：温州市号

二、同意将《温州_有限公司章程》第_章第_条原为：公司住所：温州市号，修改为：公司住所：温州市号。

全体股东签字：

20__年__月__日

独资股东会决议篇19

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会股东、

名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、与会股东经审议，表决一致，通过以下决议：

1、股东会同意向__银行__市分行申请贷款万元，贷款期限为12个月，贷款用途为：补充流动资金。

2、股东会同意由__市企业信用担保投资有限公司提供保证担保。

3、股东会同意向衡阳市企业信用担保投资有限公司提供以下反担保措施：

(1)设备抵押(详见清单)

(2)股东股权质押

(3)账户封闭运行

(4)股东个人连带责任保证