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甲方：XXX

乙方：XXX

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新三板股权投资认购合同2024年标准格式版B版

本合同目录一览

1.股权投资认购合同

1.1定义与术语解释

1.2股权认购

1.3投资金额与支付方式

1.4股权分配与稀释

1.5投资后的股东权益

1.6股权转让与回购

1.7投资限制与义务

1.8估值与尽职调查

1.9投资协议的生效与终止

1.10争议解决与法律适用

1.11保密条款与排他性

1.12投资回报与退出机制

1.13合同的修订与补充

1.14合同的签署与备案

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1本合同是指甲方（投资者）同意认购乙方（目标公司）在新三板发行的股票，乙方同意接受甲方认购并给予甲方相应股权的合同。

1.2甲方是指具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，愿意进行股权投资的自然人、法人或其他组织。

1.3乙方是指在新三板市场上市的公司，甲方同意认购其发行的股票，乙方同意接受甲方认购并给予甲方相应股权的公司。

1.4股票是指乙方在新三板市场发行的、代表甲方持有乙方公司股权的证券。

1.5新三板是指全国中小企业股份转让系统（NationalSMEShareTransferSystem），是我国专门为中小企业提供股权转让、融资服务的平台。

第二条股权认购

2.1甲方同意按照本合同约定的条款和条件，认购乙方在新三板发行的股票。

2.2乙方同意接受甲方的认购，并按照本合同约定的条款和条件，向甲方发行股票。

2.3甲方认购的股票数量、每股价格、总投资金额等事项，由双方在本合同中约定。

2.4甲方同意按照约定时间向乙方支付认购股票的价款。

第三条投资金额与支付方式

3.1甲方同意向乙方投资人民币【】元（大写：【】元整），作为对乙方公司的股权投资。

3.2甲方按照本合同约定的时间向乙方支付投资款项，支付方式为：【】（银行转账、现金支付等）。

3.3乙方应在收到甲方投资款项后的3个工作日内，向甲方出具合法有效的收款凭证。

第四条股权分配与稀释

4.1甲方认购股票后，乙方应按照本合同约定的条款和条件，向甲方分配股权。

4.2甲方同意，在乙方公司进行后续融资、股权稀释等事项时，按照本合同约定的条款和条件，保护甲方的股权利益。

4.3乙方应确保甲方的股权比例在稀释后仍达到本合同约定的水平。

第五条投资后的股东权益

5.1甲方作为乙方的股东，享有股东权益，包括参加股东大会、选举和被选举为董事会成员、查阅公司财务报告等。

5.2甲方同意，在行使股东权益时，应遵守乙方的公司章程和相关法律法规。

5.3乙方应保证甲方的股东权益不受不合理限制和侵害。

第六条股权转让与回购

6.1甲方同意，在持有乙方股票期间，不得转让给第三方，但法律法规、本合同另有规定的除外。

6.2乙方应在股票上市交易满一年后，按照本合同约定的条件和程序，提供股票回购的权利。

6.3甲方同意，在乙方提出回购要求时，按照本合同约定的条件和程序，将股票出售给乙方。

第七条投资限制与义务

7.1甲方应按照本合同约定的投资金额进行投资，不得以任何形式要求乙方提供超出本合同约定的投资以外的利益。

7.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付投资款项，不得拖延或提前支付。

7.3甲方应遵守乙方的公司章程和相关法律法规，不得从事损害乙方公司利益的活动。

7.4甲方应保守乙方的商业秘密，不得向第三方泄露。

7.5乙方应按照本合同约定的条件和程序，向甲方分配股权和履行股东权益保障义务。

7.6乙方应按照本合同约定的时间和方式，向甲方提供公司经营状况、财务报告等信息。

第八条估值与尽职调查

8.1在甲方决定认购乙方股票前，甲方应进行尽职调查，以充分了解乙方的经营状况、财务状况、法律地位等情况。

8.2甲方应根据尽职调查结果，自行评估乙方的价值，确定投资金额和投资决策。

8.3乙方应配合甲方的尽职调查，提供真实、准确、完整的财务报告、业务合同、知识产权等资料。

8.4甲方应对尽职调查过程中获取的信息保密，不得向第三方泄露。

第九条投资协议的生效与终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2除非本合同另有规定，本合同的解除或终止需双方协商一致。

9.3在本合同有效期内，任何一方不得单方面解除或终止本合同。

9.4本合同终止后，乙方应按照约定方式，向甲方支付投资回报。

第十条争议解决与