企业投资并购重组合同.docVIP

企业投资并购重组合同

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

地址：_________________

联系方式：_____________

地址：_____________

乙方（目标公司）：__________

地址：_________________

联系方式：_____________

地址：_____________

第一章总则

1.1合同主体

1.1.1甲方为依法成立并有效存续的企业法人，具备投资能力及资格。

1.1.2乙方为依法成立并有效存续的企业法人，具备接受投资及进行并购重组的资格。

1.2合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在企业投资、并购重组过程中的权利、义务及责任，保障双方合法权益。

1.3合同依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规制定。

1.4合同解释

本合同中未明确规定的事项，按照相关法律法规及商业惯例执行。如有歧义，双方应友好协商解决。

第二章投资及并购重组

2.1投资额度

2.1.1甲方同意向乙方投资人民币___元，作为乙方并购重组的资金来源。

2.1.2乙方应在收到甲方投资款项后___个工作日内，按照本合同约定的用途使用该笔资金。

2.2并购重组方式

2.2.1乙方同意采取以下方式并购重组：

（1）资产重组：乙方将部分资产转让给甲方，甲方支付相应对价；

（2）股权重组：乙方将部分股权转让给甲方，甲方支付相应对价。

2.3投资用途

2.3.1甲方投资款项应用于以下用途：

（1）乙方经营所需的流动资金；

（2）乙方并购重组过程中产生的费用；

（3）乙方根据本合同约定的其他用途。

2.4投资收益

2.4.1甲方投资收益按照以下方式计算：

（1）投资收益=投资额度×投资收益率；

（2）投资收益率=乙方净利润×___%。

2.5投资期限

2.5.1本合同投资期限为___年，自甲方投资款项实际支付之日起计算。

第三章权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.1.1甲方有权按照本合同约定向乙方投资并购重组；

3.1.2甲方有权对乙方的经营状况进行监督，了解乙方财务、业务等信息；

3.1.3甲方应按照本合同约定支付投资款项；

3.1.4甲方应协助乙方完成并购重组工作。

3.2乙方权利与义务

3.2.1乙方有权按照本合同约定接受甲方投资并购重组；

3.2.2乙方应按照本合同约定使用投资款项；

3.2.3乙方应向甲方提供真实、完整的财务、业务等信息；

3.2.4乙方应按照本合同约定完成并购重组工作。

第四章违约责任

4.1甲方违约责任

4.1.1甲方未按照本合同约定支付投资款项的，应向乙方支付违约金，违约金为投资款项的___%；

4.1.2甲方未按照本合同约定协助乙方完成并购重组工作的，应承担相应的违约责任。

4.2乙方违约责任

4.2.1乙方未按照本合同约定使用投资款项的，应向甲方支付违约金，违约金为投资款项的___%；

4.2.2乙方未按照本合同约定完成并购重组工作的，应承担相应的违约责任。

第五章争议解决

5.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六章信息披露与保密

6.1信息披露

6.1.1乙方应向甲方提供以下信息披露：

（1）乙方公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件的复印件；

（2）乙方公司的章程、股东会决议、董事会决议等相关公司治理文件；

（3）乙方公司的财务报表、审计报告、重大合同及法律文件；

（4）乙方公司的经营计划、市场分析报告、技术资料等。

6.1.2甲方有权要求乙方提供与投资并购重组相关的其他信息，乙方应予以配合。

6.2保密

6.2.1双方应对在本次投资并购重组过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以保密。

6.2.2保密期限自本合同签署之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

6.2.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或利用对方的保密信息。

6.2.4若一方违反保密义务，应向对方支付违约金，违约金为泄露信息造成损失金额的___%。

第七章董事会与管理层

7.1董事会构成

7.1.1乙方应在董事会中为甲方预留___个董事席位。

7.1.2甲方提名董事，乙方应在董事会会议上予以通过。

7.2管理层

7.2.1乙方应保持现有管理层的稳定，未经甲方同意，不得无故解除管理层成员的职务。

7.2.2乙方应保证管理层按照公司章程和本合同约定履行职责。

第八章财务管理

8.1财务报告

8.1.1乙方应定期向甲方提供财务报告，包括但不限于月度、季度、年度财务报表。

8.1.2乙方应保