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监事会会议纪要之欧阳家百创编

一、会议基本情况

(1)本次会议于2023年4月10日14:00时在欧阳家百创公司会议室召开，会议由监事会主席张明主持。本次会议共有监事会成员5人出席，包括张明、李华、王强、赵敏和陈静，列席人员2人，分别为公司总经理刘洋和财务总监陈雪。会议应出席监事5人，实到5人，列席人员2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。

(2)会议开始前，监事会成员对公司近期经营情况进行了简短回顾。根据财务报表显示，截至2023年3月31日，公司总资产达到2.5亿元，同比增长10%；营业收入实现1.8亿元，同比增长8%；净利润为1500万元，同比增长12%。特别值得一提的是，公司新产品“智能家居系统”自上市以来，销售业绩显著，市场份额持续扩大，已占据同类产品市场的20%。

(3)在会议议程方面，本次监事会重点讨论了以下议题：一是审查公司2022年度财务报告及审计报告；二是审议公司2023年度经营计划及预算；三是讨论公司重大投资项目的可行性及风险评估；四是评估公司内部控制制度的有效性；五是讨论监事会成员及公司管理层的年度考核情况。会议期间，与会监事积极发言，针对各项议题提出了建设性意见和建议。

二、会议议题及讨论情况

(1)在审查公司2022年度财务报告及审计报告的议题中，监事会成员对公司的财务状况进行了深入分析。审计报告显示，公司2022年度营业收入同比增长8%，净利润增长12%，但资产负债率较上年度上升了2个百分点。监事会成员指出，尽管公司盈利能力有所提升，但财务结构仍需优化，建议通过增加流动资金、降低负债比例等措施来提高公司的财务稳健性。

(2)关于审议公司2023年度经营计划及预算，监事会成员就预算编制的合理性、市场风险预测的准确性等方面进行了讨论。公司管理层提出，2023年计划实现营业收入2.1亿元，同比增长15%，净利润2000万元，同比增长33%。监事会成员认为，预算目标设定较为合理，但需关注市场波动对业绩的影响，建议加强市场调研，灵活调整经营策略。

(3)在讨论公司重大投资项目的可行性及风险评估时，监事会成员对两个拟投资项目进行了审查。一是投资1000万元用于研发新型环保材料；二是投资500万元收购一家具有潜力的初创企业。经过分析，监事会认为，第一个项目有望提升公司在环保领域的竞争力，第二个项目能够拓展公司业务范围，但同时也存在一定风险。监事会建议公司加强项目管理，确保投资回报。

三、决议事项及执行安排

(1)针对财务报告及审计报告审查情况，监事会决议通过以下措施优化公司财务结构：一是增加短期融资额度，确保流动资金充足；二是通过成本控制，降低管理费用10%；三是实施资产重组，减少资产负债率2个百分点。执行安排为：财务部将在一个月内制定详细计划，报监事会审批后实施。

(2)关于2023年度经营计划及预算的审议结果，监事会决议批准公司管理层提出的经营目标和预算。同时，要求各部门加强成本管理，确保预算执行率在95%以上。执行安排包括：各部门需根据预算编制详细的工作计划，每月进行预算执行情况分析，并定期向监事会报告。

(3)针对重大投资项目，监事会决议通过以下执行措施：一是对研发新型环保材料项目，设立专项基金，确保研发进度；二是对初创企业收购项目，成立项目小组，负责尽职调查和谈判工作。执行安排要求项目小组在三个月内完成尽职调查，并在六个月内完成收购手续。监事会将对项目进展进行定期监督，确保项目按计划实施。

四、会议总结及后续工作安排

(1)监事会会议在充分讨论各项议题后，对公司的财务状况、经营计划以及重大投资项目给予了高度评价。会议强调了公司管理层在应对市场变化、提升公司竞争力方面所取得的成果。同时，监事会要求管理层在后续工作中持续关注行业动态，确保公司战略的前瞻性和适应性。

(2)对于后续工作安排，监事会决议要求各部门严格按照会议决议执行，确保各项工作落实到位。财务部需在一个月内完成财务结构优化方案，并提交监事会审议。同时，各部门需加强沟通协作，确保预算执行与经营目标的一致性。

(3)监事会强调，将持续监督公司重大投资项目的进展，要求项目小组定期汇报项目实施情况。对于内部控制制度的有效性，监事会决定每季度进行一次全面审查，以确保公司风险管理体系健全。此外，监事会成员将定期召开会议，对公司的经营状况和决策提供监督和建议。