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反洗钱知识网上答题活动题库及答案--第1页
反洗钱知识网上答题活动题库及答案
附件3：
反洗钱知识答题活动题库
一、单选题
1.《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府
与外国政府和
有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的
临时冻结措施
需经（A）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
3.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A)
A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯
罪
D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯
罪
4.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类
是一项（C）
义务
A.应尽
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反洗钱知识网上答题活动题库及答案--第2页
B.反洗钱
C.法定
D.常规
5.《反洗钱法》第六条规定，(A)依法提交大额交易和可疑交易报
告，受法律
保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（B）制度
A、大额交易
B、反洗钱内部控制
C、现金交易
D、资金结算
7.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法
提交(A)，受
法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
8.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）
举报。接
受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关
9.（C）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，
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妥善保存
客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识
别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件
所需的信息。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办
法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
10.根据我国现行法律的规
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