2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案（通用版）.pptx

2025年反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）;客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存

（B）年;A．3；B.5；C.7；D.10

17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存（B）年。

A．3；B.5；C.7；D.10。

18.地市分公司监察部应当在可疑交易发生后的（B）个工作日内上报省公司，分公司内控合规部反洗钱岗应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报总公司。;A．5；B.7；C.10；D.3。32.

地市级分公司在每季度后10个工作日内向省级分公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》，省级