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2025年借壳上市协议重大事项披露

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2025年借壳上市协议的重大事项进行充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利义务，确保双方在协议执行过程中能够严格遵守相关法律法规，共同推进借壳上市项目的顺利进行。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方作为甲方在借壳上市过程中的合作伙伴，双方经协商一致，决定签订本合同，以规范双方在借壳上市过程中的行为，确保项目的顺利进行。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市项目完成之日止。

四、合同内容

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方：____________________

乙方：____________________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方委托乙方协助其完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）寻找合适的壳资源；

（2）进行尽职调查，评估壳资源及甲方企业的价值；

（3）制定借壳上市方案，包括但不限于交易结构设计、融资安排、法律文件起草等；

（4）协助甲方进行信息披露，确保符合上市要求；

（5）协调各方关系，推动借壳上市进程；

（6）提供上市后的持续服务，如投资者关系管理、市值管理等。

第二条质量标准

2.1乙方应按照甲方的要求，确保提供的服务符合以下质量标准：

（1）借壳上市方案设计合理，符合法律法规及市场惯例；

（2）尽职调查全面、深入，评估结果准确；

（3）信息披露真实、准确、完整，符合上市要求；

（4）协调工作高效，确保借壳上市进程顺利进行。

第三条价格支付

3.1乙方提供的服务费用为人民币______元，分以下几期支付：

（1）签约时支付总额的______%，即人民币______元；

（2）尽职调查完成后支付总额的______%，即人民币______元；

（3）借壳上市方案制定完成后支付总额的______%，即人民币______元；

（4）借壳上市申报材料提交后支付总额的______%，即人民币______元；

（5）借壳上市完成后支付剩余的______%，即人民币______元。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务自本合同签订之日起至借壳上市项目完成后两年止。

第五条违约责任

5.1如乙方未能按照合同约定完成服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）退还已支付的服务费用；

（2）赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）承担相应的法律责任。

5.2如甲方未能按照合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同变更与解除

7.1本合同签订后，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，可解除合同。

7.2本合同变更或解除，应书面通知对方，并经双方签字盖章确认。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）有权对乙方的服务内容、质量进行监督和检查；

（3）有权要求乙方在规定时间内完成服务；

（4）有权根据实际情况调整服务内容；

（5）有权在乙方违约时要求其承担违约责任。

9.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付乙方服务费用；

（2）提供乙方进行尽职调查、制定借壳上市方案所需的必要资料；

（3）积极配合乙方的工作，确保借壳上市进程顺利进行；

（4）在乙方提供服务过程中，对乙方提出的合理建议和意见给予充分考虑；

（5）遵守相关法律法规，确保借壳上市项目的合规性。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方权利：

（1）有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；

（2）有权在甲方违约时要求其承担违约责任；

（3）有权在甲方提供资料不全或不符合要求时拒绝提供服务；

（4）有权在甲方未按约定支付费用时暂停或终止服务。

10.2乙方义务：

（1）按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）在提供服务过程中，确保服务质量符合约定标准；

（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方；

（4）在甲方提供资料齐全且符合要求的情况下，及时完成服务；

（5）在甲方提出合理建议和意见时，认真考虑并予以采纳。

第十一条合作方式

11.1双方应建立良好的沟