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内审首次会议及末次会议记录
目录
一、内审首次会议记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
会议基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
2.1审核目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
2.2审核范围和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.3审核标准和依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
审核组成员介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
3.1组长介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
3.2成员介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
审核工作安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
4.1审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
4.2审核方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
4.3审核重点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
其他事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
5.1提问与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
5.2会议决议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
二、内审末次会议记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
会议基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
审核总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.1审核发现的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2审核评价和结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
下一步工作计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
审核组成员反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1审核过程中的困难和经验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.2对审核工作的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
其他事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1提问与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.2会议决议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
一、内审首次会议记录
一、会议基本信息
会议主题：内审首次会议
会议时间：XXXX年X月X日（星期X）上午9:00-11:30
会议地点：公司总部会议室A
参会人员：审计部经理张三、财务部经理李四、运营部经理王五、人力资源部经理赵六、IT部门经理陈七
主持人：审计部经理张三
记录人：审计部助理刘八
二、会议议程及讨论内容
审计部经理张三对内审团队进行介绍，并说明内审的目的和意义。
各部门代表分别介绍本部门的基本情况、存在的问题以及改进措施。
审计部经理张三对内审工作计划进行初步安排，包括审计范围、方法、时间表等。
各部门代表就内审工作计划提出疑问和建议，审计部经理张三逐一解答。
讨论并确定内审工作的具体分工和责任分配。
审计部经理张三强调内审工作的保密性和重要性，要求所有参与人员严格遵守保密规定。
会议最后，审计部经理张三总结并提出下一步的工作要求。
三、会议结果与决议
确定了内审团队的组织结构和职责分工。
制定了详细的内审工作计划，明确了审计范围、方法和时间表。
各部门代表对内审工作表示支持，并承诺积极配合内审工作。
审计部经
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