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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融机构收银员反洗钱培训合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1甲方名称、地址、联系方式

1.2乙方名称、地址、联系方式

1.3合同签订日期

2.培训目的和意义

3.培训内容

3.1反洗钱法律法规概述

3.2反洗钱风险识别与防范

3.3反洗钱内部流程与操作规范

3.4反洗钱案例分析与处理

4.培训对象及范围

5.培训时间安排

5.1培训开始日期

5.2培训结束日期

5.3培训周期

6.培训地点

7.培训师资

7.1师资来源

7.2师资资质

7.3师资授课安排

8.培训费用及支付方式

8.1培训费用总额

8.2费用支付方式

8.3付款时间

8.4付款凭证

9.培训资料及设备

9.1资料提供形式

9.2设备提供要求

9.3资料及设备费用

10.培训效果评估

10.1评估方式

10.2评估时间

10.3评估结果应用

11.违约责任

11.1甲方违约责任

11.2乙方违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同解除条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1甲方名称：银行股份有限公司

1.2甲方地址：市区路号

1.4乙方名称：反洗钱培训中心

1.5乙方地址：市区路号

1.7合同签订日期：2024年X月X日

2.培训目的和意义

本合同旨在通过专业的反洗钱培训，提高甲方收银员对反洗钱法律法规的理解，增强风险识别与防范能力，确保甲方在金融服务过程中有效预防洗钱行为，维护金融秩序。

3.培训内容

3.1反洗钱法律法规概述：包括《反洗钱法》、《反洗钱指引》等相关法律法规的基本要求和规定。

3.2反洗钱风险识别与防范：分析反洗钱风险，教授识别可疑交易和客户的风险评估方法。

3.3反洗钱内部流程与操作规范：讲解反洗钱内部管理制度、操作规程和风险控制措施。

3.4反洗钱案例分析与处理：通过案例分析，提高收银员在遇到可疑交易时的处理能力和判断力。

4.培训对象及范围

4.1培训对象：甲方所属各分支机构收银员

4.2培训范围：覆盖甲方全国范围内各分支机构

5.培训时间安排

5.1培训开始日期：2024年X月X日

5.2培训结束日期：2024年X月X日

5.3培训周期：连续5个工作日

6.培训地点

6.1甲方指定培训地点：市区路号

6.2乙方指定培训地点：市区路号

7.培训师资

7.1师资来源：乙方邀请具有丰富反洗钱工作经验的专家和讲师

7.3师资授课安排：根据培训内容，制定合理的授课计划，确保培训效果。

8.培训费用及支付方式

8.1培训费用总额：人民币拾万元整（￥100,000.00）

8.2费用支付方式：

8.2.1甲方应在合同签订后五个工作日内支付培训费用总额的50%作为预付款。

8.2.2剩余的50%培训费用应在培训结束后五个工作日内支付完毕。

8.2.3支付方式：甲方应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

8.3付款时间：

8.3.1预付款支付时间：2024年X月X日前。

8.3.2剩余费用支付时间：2024年X月X日前。

8.4付款凭证：

8.4.1甲方应在支付费用后及时向乙方提供银行转账凭证的复印件。

8.4.2乙方应在收到预付款后三个工作日内向甲方提供收据。

9.培训资料及设备

9.1资料提供形式：

9.1.1乙方将提供电子版和纸质版的培训资料。

9.1.2电子版资料将通过电子邮件发送给甲方。

9.1.3纸质版资料将在培训现场提供。

9.2设备提供要求：

9.2.1乙方应确保培训现场具备投影仪、音响、电脑等教学设备。

9.2.2甲方收银员需自备笔记本电脑或移动设备用于学习。

9.3资料及设备费用：

9.3.1培训资料费用已包含在培训费用总额中。

9.3.2设备费用已包含在培训费用总额中。

10.培训效果评估

10.1评估方式：

10.1.1培训结束后进行笔试和实操考核。

10.1.2乙方将对甲方收银员进行问卷调查，收集培训反馈。

10.2评估时间：

10.2.1笔试考核时间：培训结束后第二天。

10.2.2实操考核时间：培训结束后第三天。

10.3评估结果应用：