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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

企业2024版独立董事任用协议样本版A版

本合同目录一览

1.独立董事任用

1.1独立董事的定义

1.2独立董事的职责

1.3独立董事的任期

2.任命与提名

2.1独立董事的任命

2.2独立董事的提名

2.3提名委员会的角色

3.薪酬与福利

3.1独立董事的薪酬

3.2额外福利和补贴

3.3薪酬支付方式

4.权利与义务

4.1独立董事的权利

4.2独立董事的义务

4.3保密协议

5.绩效评估

5.1独立董事的绩效评估

5.2评估标准和流程

5.3评估结果的应用

6.终止与解除

6.1独立董事的termination

6.2终止原因

6.3解除程序

7.争议解决

7.1争议的解决方式

7.2调解程序

7.3法律适用

8.合同的修改与补充

8.1合同的修改

8.2合同的补充

8.3修改和补充的程序

9.合同的生效与终止

9.1合同的生效

9.2合同的终止

9.3终止后的权益处理

10.一般条款

10.1通知与送达

10.2法律适用

10.3争议解决

11.附加条款

11.1附加条款的定义

11.2附加条款的制定和修改

11.3附加条款的生效和终止

12.附件

12.1附件的定义

12.2附件的内容

12.3附件的生效和终止

13.签署

13.1签署程序

13.2签署人员的资格

13.3签署日期

14.完整协议

14.1合同的完整性

14.2取代先前协议

14.3合同的修订记录

第一部分：合同如下：

独立董事任用协议（A版）

第一条独立董事任用

1.2独立董事的职责包括但不限于：

(1)对甲方重大事项进行独立判断和监督；

(2)参与甲方的战略决策和重要经营管理活动；

(3)保护甲方及股东的合法权益；

(4)按照相关法律法规和甲方的公司章程履行职责。

1.3独立董事的任期为三年，可以连选连任。

第二条任命与提名

2.1甲方董事会提名乙方担任独立董事，并报股东大会批准。

2.2独立董事的提名应符合相关法律法规和甲方的公司章程的规定。

2.3提名委员会负责提出独立董事的候选人，并对其进行评估和推荐。

第三条薪酬与福利

3.1独立董事的薪酬为每年人民币【】元，按月支付。

3.2独立董事按照甲方董事会决定的的标准获得会议费、差旅费等额外福利和补贴。

3.3甲方应以货币形式支付独立董事的薪酬和福利，具体支付方式由双方协商确定。

第四条权利与义务

(1)获得甲方提供的必要信息，以便其正常履行职责；

(2)参加甲方董事会会议、股东大会等相关会议；

(3)获得与甲方董事、监事、高级管理人员同等的待遇；

(4)在履行职责时，独立董事有权向甲方提出建议和意见。

(1)遵守相关法律法规和甲方的公司章程；

(2)忠实履行独立董事职责，维护甲方及股东的合法权益；

(3)保密甲方的商业秘密和内幕信息；

(4)不得利用独立董事职务之便为自己或他人谋取不当利益。

4.3独立董事应签署保密协议，承诺在任期结束后继续保守甲方的商业秘密和内幕信息。

第五条绩效评估

5.1甲方应建立独立董事绩效评估机制，对独立董事的履职情况进行定期评估。

5.2评估标准应包括但不限于独立董事的出席率、提案质量、对公司决策的影响等方面。

5.3评估结果将作为甲方决定独立董事薪酬和续聘的重要依据。

第六条终止与解除

(1)乙方严重违反相关法律法规和甲方的公司章程；

(2)乙方因健康原因无法继续履行独立董事职责；

(3)乙方主动申请辞职；

(4)双方协商一致解除本协议。

6.2在终止或解除协议前，甲方应提前【】天通知乙方，并在甲方董事会和股东大会决议后生效。

6.3终止或解除协议后，乙方应立即停止履行独立董事职责，并交回相关证件和文件。

第八条合同的修改与补充

8.1双方同意，本协议的修改或补充应采用书面形式，经双方协商一致后签署。

8.2修改或补充的内容为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

8.3修改或补充的程序如下：