2025年一季度合规专兼岗培训测试.doc

2025年一季度合规专兼岗培训测试

()负责反洗钱事件引发媒体舆情的监测、分析、处置及报告工作，并根据需要负责向公安部门书面报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的资金交易。

A.分公司财务会计部

B.分公司办公室(正确答案)

C.分公司风险合规部

D.各业务渠道部门

大额交易标准为：当日单笔或者累计交易()各种形式的现金收支。

A.人民币5万元以上（不含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）

B.人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）(正确答案)

C.人民币5万元以上（不含5万元）、外币等值1万美元以上（不含1万美元）

D.人民币5万元以上（含5万元）、外