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研究报告

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2025年报告单签字权审批管理制度(2)

第一章总则

第一条目的

第一条目的

（1）为规范公司内部签字权的审批流程，提高管理效率和决策速度，特制定本制度。通过明确签字权的审批权限和流程，确保公司各项决策的合法性和有效性。

（2）本制度旨在强化公司内部控制，防止权力滥用和腐败现象的发生。通过建立健全签字权审批管理制度，确保公司经营管理活动的合规性，降低经营风险。

（3）此外，本制度还旨在促进公司各部门之间的协同合作，明确各部门在签字权审批中的职责和权限，提高工作效率，确保公司战略目标的顺利实现。通过规范签字权审批，提升公司整体运营水平，增强市场竞争力。

第二条适用范围

第二条适用范围

（1）本制度适用于公司所有部门及下属子公司，涉及公司内部所有涉及签字权的业务活动，包括但不限于合同签订、资金支付、项目审批等。

（2）本制度适用于公司全体员工，无论其职位高低、部门归属，均需遵守本制度规定，履行签字权审批的相关职责。

（3）本制度适用于公司所有业务流程，无论其性质为常规业务还是特殊业务，均需按照本制度规定进行签字权审批，确保公司管理的一致性和规范性。

第三条管理原则

第三条管理原则

（1）依法依规：签字权审批管理必须严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保审批活动的合法性。

（2）权责明确：明确各级管理人员的签字权范围和责任，确保审批过程中权责清晰，避免责任不清和权力滥用。

（3）公开透明：签字权审批过程应公开透明，确保所有审批活动在阳光下进行，接受监督，维护公司利益和员工权益。

第二章管理机构与职责

第四条管理机构

第四条管理机构

（1）公司设立签字权审批管理委员会，作为签字权审批的最高管理机构，负责制定签字权审批制度、审批流程以及审批权限的界定。

（2）签字权审批管理委员会由公司总经理担任主任，下设秘书处，负责日常管理工作，包括审批申请的受理、审核、上报等。

（3）各业务部门设立签字权审批小组，负责本部门签字权审批的具体实施，包括审批申请的初步审查、签署意见以及后续跟进等工作。签字权审批小组的组成成员应具备相应的业务知识和审批权限。

第五条职责分工

第五条职责分工

（1）签字权审批管理委员会负责制定签字权审批的相关政策、制度和流程，对签字权审批工作进行监督和指导，确保审批工作的合规性和高效性。

（2）公司总经理作为签字权审批管理委员会的主任，负责审批重大事项，对签字权审批委员会的决定承担责任，并对签字权审批工作进行最终决策。

（3）各部门负责人作为签字权审批小组的组长，负责对本部门签字权审批工作进行管理，确保审批流程的顺畅，并对本部门签字权审批的合规性负责。同时，各部门负责人需对签字权审批结果进行审核，确保审批内容的准确性和合理性。

第六条审批权限

第六条审批权限

（1）公司总经理拥有对公司重大事项的最终审批权限，包括但不限于公司年度预算、重大投资决策、重大合同签订等。

（2）签字权审批管理委员会根据公司实际情况，设定不同层级的审批权限，明确各层级审批人员的签字额度，确保审批权限与职责相匹配。

（3）各部门负责人根据本部门职责和业务需求，设立相应的签字权限，并对本部门签字权限范围内的业务进行审批，同时需上报签字权审批管理委员会或公司总经理审批的重大事项。

第三章签字权审批流程

第七条审批申请

第七条审批申请

（1）所有需要签字的申请，无论是合同、付款、项目报告还是其他任何文件，都必须按照规定的格式和要求填写签字申请表，并由申请部门负责人签署意见。

（2）签字申请表应包含申请事项的详细信息，包括申请理由、金额、期限、相关责任人以及必要的附件材料。申请部门需确保所有信息的准确性和完整性。

（3）签字申请表填写完毕后，需经申请部门内部审批流程，包括部门负责人和签字权审批小组的审查，确保申请事项符合公司政策和预算限制。审批通过后，签字申请表需提交至签字权审批管理委员会或其指定部门进行最终审批。

第八条审批程序

第八条审批程序

（1）签字申请提交后，签字权审批小组应立即进行初步审查，确认申请材料的完整性和合规性。对于不符合要求的申请，应通知申请部门补充或修改。

（2）审查通过后，签字权审批小组将申请提交至相应的管理层级进行审批。审批过程中，各级审批人员应仔细审查申请内容，并在规定时间内完成审批意见的签署。

（3）审批完成后，签字权审批小组将审批结果通知申请部门。如需修改或补充，申请部门应根据审批意见进行调整，并在规定时间内重新提交审批。审批通过后，签字权审批小组负责将最终审批结果及相关文件归档保存。

第九条审批时限

第九条审批时限

（1）签字权审批程序中的各环节，包括初步审查、管理层级审批和最终审批，应在规定的时间内完成。一般情况下，签字申请应在提交后五个工作日内完成审批。