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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024版本独立董事聘任合同

本合同目录一览

1.独立董事的基本职责

2.独立董事的任期

3.独立董事的报酬

4.独立董事的提名和选举

5.独立董事的权利和义务

6.独立董事的解聘和辞职

7.独立董事的工作方式

8.独立董事的培训和考核

9.独立董事的信息披露和保密

10.独立董事的合规性要求

11.独立董事的公司治理责任

12.独立董事的监督职责

13.独立董事的违约责任

14.独立董事的争议解决方式

第一部分：合同如下：

1.1独立董事的基本职责包括但不限于：

（1）出席董事会会议，并对公司的重大决策提出独立意见；

（2）对公司的财务报告进行审核，并监督公司内部控制体系的有效性；

（3）保护公司和股东的利益，防止董事会和管理层的不当行为；

（4）对公司的战略规划、投资决策、并购重组等重大事项提出建议；

（5）对公司的合规性和法律法规遵守情况进行监督；

（6）对公司的社会责任和可持续发展进行关注和建议。

1.2独立董事的任期为三年，可以连选连任。任期届满前，股东大会应当提前至少一个月通知独立董事候选人，进行新一轮的提名和选举。

1.3独立董事的报酬由董事会根据其工作量、责任及公司经营状况等因素确定。报酬形式可以为固定津贴、会议费、特别事项咨询费等，具体标准和支付方式由董事会决定并在公司年报中披露。

2.2独立董事的选举应当经过股东大会审议，并采用累积投票制。董事会应当保证独立董事候选人获得足够票数的机会。

2.3独立董事候选人应当具备独立性、专业能力、道德品质等条件，并符合中国证监会关于独立董事的相关规定。

3.1独立董事享有公司章程规定的权利，包括但不限于：

（1）获取公司信息，包括但不限于财务报告、业务报告、内部控制报告等；

（2）参加董事会会议、专门委员会会议；

（3）对公司事务提出建议和意见；

（4）获得公司支付的报酬和合理的expenses。

3.2独立董事应当履行公司章程规定的义务，包括但不限于：

（1）遵守法律法规、公司章程和职业道德规范；

（2）维护公司和股东的利益，避免利益冲突；

（3）及时向公司披露其与公司之间的任何利益冲突。

4.1在独立董事任期届满前，股东大会可以决定解除其职务。独立董事发生下列情形之一的，应当主动辞职：

（1）丧失独立性；

（2）辞职或者不履行职务；

（3）发生重大事项影响其履行独立董事职责；

（4）中国证监会或者公司董事会认为不宜继续担任独立董事的其他情形。

4.2独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并说明辞职的原因。独立董事辞职导致董事会中独立董事人数少于规定数量的，公司应当在六个月内完成新独立董事的选举。

5.1独立董事应当定期或者根据董事会要求，对公司经营状况、财务报告、内部控制等方面进行审查和评价，并向董事会提出意见和建议。

5.2独立董事应当对董事会会议议题进行充分准备，积极参与讨论和表决，并对会议决议承担责任。

6.1独立董事应当每年至少参加一次公司组织的培训，以提高其业务素质和独立性。公司应当为独立董事提供必要的培训资料和费用。

6.2独立董事的考核方式由董事会制定，并报股东大会批准。考核结果应当作为独立董事报酬和续聘的重要依据。

本部分内容到此结束。

8.1独立董事应当对公司重大事项的信息披露进行监督，确保公司信息披露的真实性、准确性和及时性。独立董事应当对公司拟发布的信息披露文稿进行审核，并向董事会提出书面意见。

8.2独立董事应当对公司内幕信息保密，不得利用内幕信息进行个人谋利或者泄露给他人。

9.1独立董事应当遵守相关法律法规和公司章程，对公司违反法律法规、公司章程的行为提出整改建议。

9.2独立董事应当对公司合规性风险进行监督，包括但不限于反洗钱、反贿赂、环境保护等方面的合规性。

10.2独立董事应当监督董事会履行公司治理职责，包括但不限于对公司战略规划、投资决策、内部控制等方面的监督。

11.1独立董事应当对董事会和管理层的决策进行独立监督，并对公司的经营管理和财务报告提出质疑和建议。

11.2独立董事应当关注公司内部控制的有效性，对内部控制体系的设计和执行进行评价，并提出改进建议。

12.1独立董事在履行职务过程中，如发现公司经营活动中有违法违规行为，应当立即向董事会报告，并督促公司采取整改措施。

12.2独立董事如认为公司存在重大风险，应当及时向董事会报告，并督促公司采取风险控制措施。

13.1独立董事如未按照本合同的规定履行职务，应当承担相应的