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公司借壳上市协议书

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：______________

乙方（以下简称“壳公司”）：______________

鉴于：

1.借壳方是一家具有持续盈利能力和发展潜力的公司，有意通过借壳方式实现上市；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市的公司，目前经营状况不佳，有意通过借壳方式实现资产重组；

3.双方经充分协商，同意借壳方以其持有的股权、资产及/或现金等对壳公司进行增资，实现借壳方上市的目的。

为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同的目的是规范和指导双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市顺利进行。

1.2通过本合同的签订，借壳方和壳公司共同推进资产重组，实现借壳方在证券交易所上市的目标。

二、签订背景

2.1借壳方为实现快速发展，拓展融资渠道，提高企业知名度，决定通过借壳方式上市。

2.2壳公司为优化资产结构，提高公司价值，同意与借壳方合作，共同推进借壳上市。

2.3双方在平等、自愿的基础上，达成借壳上市的合作意向，并签订本合同。

本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容

3.1借壳方应向壳公司提供以下服务：

（1）完成对壳公司的尽职调查，确保壳公司符合借壳方的要求；

（2）协助壳公司制定资产重组方案，包括但不限于股权结构、资产剥离、债务处理等；

（3）协助壳公司办理与借壳上市相关的审批、登记、信息披露等手续；

（4）自合同签订之日起至借壳上市完成之日止，为壳公司提供必要的技术支持和业务指导。

3.2壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）提供壳公司的基本情况，包括但不限于股权结构、资产状况、债务情况等；

（2）配合借壳方完成尽职调查，提供必要的资料和信息；

（3）根据借壳方的需求，协助办理相关审批、登记、信息披露等手续；

（4）自合同签订之日起至借壳上市完成之日止，保持壳公司的正常经营。

四、质量标准

4.1借壳方应确保提供的服务符合以下质量标准：

（1）符合国家法律法规及证券交易所的相关规定；

（2）确保壳公司在借壳上市过程中，业务运营不受影响，保持稳定发展；

（3）确保借壳上市完成后，壳公司具备持续盈利能力和发展潜力。

4.2壳公司应确保提供的服务符合以下质量标准：

（1）提供的资料和信息真实、准确、完整；

（2）配合借壳方完成借壳上市相关工作，确保借壳过程顺利进行；

（3）在借壳上市完成后，继续保持壳公司的正常经营。

五、价格与支付

5.1借壳方同意按以下价格向壳公司支付借壳上市费用：

（1）股权支付：借壳方以其持有的股权支付部分借壳上市费用；

（2）现金支付：借壳方按照双方协商确定的金额，以现金方式支付部分借壳上市费用；

（3）其他支付方式：双方可协商确定其他支付方式。

5.2借壳方应在合同签订之日起五个工作日内，向壳公司支付借壳上市费用的50%；剩余50%的借壳上市费用，借壳方应按照双方协商确定的进度支付。

六、保密条款

6.1双方在签订本合同及履行合同过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、经营计划等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2保密义务自双方签订本合同之日起生效，至借壳上市完成后满五年止。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市未能按约定完成，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为借壳上市费用的10%。

7.2双方应依法承担因履行本合同而产生的其他违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2在诉讼期间，双方应继续履行本合同，除非双方另有约定。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、借壳方的权利与义务

9.1借壳方的权利

（1）有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（2）有权按照合同约定，参与壳公司的资产重组和经营管理；

（3）有权获得壳公司提供的必要技术支持和业务指导；

（4）有权在借壳上市完成后，按照约定享有壳公司的股权和权益。

9.2借壳方的义务

（1）按照合同约定，向壳公司支付借壳上市费用；

（2）配合壳公司完成尽职调查，提供必要的资料和信息；

（3）协助壳公司制定并执行资产重组方案，确保借壳上市过程的顺利进行；

（4）自合同签订之日起至借壳上市完成之日止，保持壳公司的正常经营；

（5）遵守国家法律法规及证券交易所的相关规定，确保借壳上市符合监管要求。

十、壳公司的权利与义务

10.