公司借壳上市协议法规.docxVIP

公司借壳上市协议法规

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：________________

乙方（以下简称“壳公司”）：________________

鉴于：

1.借壳方系依法成立并合法存续的中华人民共和国企业法人，具备签订及履行本合同的主体资格和权利能力；

2.壳公司系一家在中华人民共和国境内证券交易所上市交易的股份有限公司，具备签订及履行本合同的主体资格和权利能力；

3.借壳方有意通过收购壳公司控股权的方式，实现其在证券市场的上市目的；

4.壳公司同意向借壳方提供上市平台，协助借壳方实现借壳上市的目标。

基于上述背景，双方为明确各自的权利义务，保障合作顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、合同目的

1.1本合同的目的是规范和指导双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市过程的合规、高效进行。

1.2双方同意，通过本合同的签订和履行，借壳方获得壳公司的控股权，实现借壳上市的目标。

二、签订背景

2.1借壳方为实现快速上市，提高企业知名度和融资能力，决定采取借壳上市的方式进入证券市场。

2.2壳公司因经营不善，面临退市风险，为维护公司及全体股东的利益，寻求合适的合作伙伴进行重组。

2.3双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成合作意向，签订本合同。

（以下内容省略）

特此声明。

甲方：________________

乙方：________________

签订日期：________________

（注：本合同开头仅作为示例，未包含完整合同内容。实际合同应根据具体情况和双方需求进行详细拟定。）

主要条款：

三、服务内容

3.1壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成对壳公司的尽职调查；

（2）协助借壳方制定重组方案，包括但不限于资产置换、股权转让等；

（3）协助借壳方与相关政府部门沟通，获取必要的批准和许可；

（4）提供必要的资源和支持，确保借壳上市过程的顺利进行。

3.2借壳方应向壳公司支付相应的服务费用。

四、质量标准

4.1壳公司应确保提供的服务符合法律法规要求，确保借壳上市的合规性；

4.2壳公司应保证所提供的信息真实、准确、完整，无误导性陈述；

4.3借壳方应按照壳公司提供的指导和要求，积极配合完成借壳上市的相关工作。

五、价格与支付

5.1借壳方应向壳公司支付的服务费用为人民币XX万元（大写：__________________元整）；

5.2服务费用支付方式：

（1）借壳方在本合同签订后5个工作日内，支付服务费用的50%；

（2）借壳方在借壳上市获得中国证监会批准后5个工作日内，支付服务费用的剩余50%；

5.3如双方在合同履行过程中有其他额外的费用支出，按照实际情况协商解决。

六、保密条款

6.1双方在履行本合同过程中，应对所涉及的未公开信息、商业秘密、技术秘密等予以严格保密；

6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容以及双方在合作过程中获取的对方商业秘密；

6.3保密义务自本合同签订之日起生效，至借壳上市完成后满5年止。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的违约责任；

7.2借壳方未按约定时间支付服务费用的，应按逾期金额的千分之五向壳公司支付违约金；

7.3壳公司未按约定提供服务的，应退还已收取的服务费用，并赔偿借壳方因此遭受的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

九、其他条款

9.1本合同的成立、变更、解除和终止，均应采用书面形式；

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份；

9.3本合同的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（注：以上条款仅作为示例，实际合同应根据具体情况和双方需求进行详细拟定。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

10.1借壳方的权利：

（1）在合同约定的范围内，享有壳公司提供的借壳上市相关服务；

（2）按照约定的时间和方式支付服务费用；

（3）在合同履行过程中，有权要求壳公司提供必要的支持和配合；

（4）在借壳上市完成后，享有壳公司的控股权及相应权益。

10.2借壳方的义务：

（1）按照壳公司提供的指导，积极配合完成借壳上市的相关工作；

（2）确保提供的资料、信息真实、准确、完整，无误导性陈述；

（3）在借壳上市过程中，遵守国家法律法规，确保合规性；

（4）在借壳上市完成后，承担壳公司的经营管理和风险；

（5）保密义务，不泄露合作过程中涉及的