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2024年度产业并购投资基金交易全面合作协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同各方定义

1.2术语和定义

2.合同背景与目的

2.1产业并购投资基金的设立

2.2目标与原则

3.投资基金的组织与管理

3.1投资基金的基本结构

3.2投资基金的决策机制

3.3投资基金的日常管理

4.投资范围与策略

4.1投资领域与行业

4.2投资策略与目标

5.投资基金的资金来源

5.1资金筹集方式

5.2资金使用与管理

6.投资决策与执行

6.1投资决策程序

6.2投资项目评估与筛选

6.3投资协议签署与执行

7.投资收益与风险分配

7.1投资收益分配

7.2投资风险承担

8.投资基金的退出机制

8.1退出方式与程序

8.2退出收益分配

9.信息披露与保密

9.1信息披露义务

9.2保密条款

10.合同的修改与解除

10.1修改程序

10.2解除条件与程序

11.合同的生效、持续与终止

11.1合同生效条件

11.2合同持续期限

11.3合同终止条件

12.合同争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同的适用法律与管辖

13.1适用法律

13.2管辖法院

14.其他约定事项

14.1通知与送达

14.2合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同各方定义

1.1.1“甲方”指本合同中指定的投资方；

1.1.2“乙方”指本合同中指定的投资基金管理公司；

1.1.3“投资基金”指由甲方投资，乙方管理的产业并购投资基金；

1.1.4“投资协议”指本合同及其附件；

1.1.5“投资决策委员会”指由甲方和乙方共同组成的投资基金决策机构；

1.2术语和定义

1.2.1“投资”指甲方将资金投入乙方管理的投资基金；

1.2.2“投资收益”指投资基金通过投资产生的收益；

1.2.3“投资风险”指投资基金投资过程中可能面临的风险；

1.2.4“退出”指投资基金从投资项目撤资的行为。

2.合同背景与目的

2.1产业并购投资基金的设立

2.1.1甲方基于产业发展的需要，决定设立产业并购投资基金；

2.1.2乙方具备专业的投资管理能力，同意担任投资基金的管理人；

2.2目标与原则

2.2.1目标：通过投资并购优质企业，实现产业升级和优化；

2.2.2原则：坚持市场化、专业化、规范化的原则，确保投资收益的最大化。

3.投资基金的组织与管理

3.1投资基金的基本结构

3.1.1投资基金为有限合伙制；

3.1.2投资基金设立有限合伙人（甲方）和普通合伙人（乙方）；

3.2投资基金的决策机制

3.2.1投资决策委员会负责投资基金的投资决策；

3.2.2投资决策委员会由甲方和乙方各派代表组成；

3.3投资基金的日常管理

3.3.1乙方负责投资基金的日常管理工作；

3.3.2乙方应定期向甲方报告投资基金的运营情况。

4.投资范围与策略

4.1投资领域与行业

4.1.1投资基金的投资领域为：行业、行业等；

4.1.2投资基金的投资行业应符合国家产业政策导向；

4.2投资策略与目标

4.2.1投资策略：通过并购、重组等方式，提升被投资企业的竞争力和盈利能力；

5.投资基金的资金来源

5.1资金筹集方式

5.1.1甲方通过自有资金、融资等方式筹集投资资金；

5.1.2乙方负责投资基金的资金筹集工作；

5.2资金使用与管理

5.2.1乙方根据投资决策委员会的决议，合理使用投资基金的资金；

5.2.2乙方应定期向甲方报告投资基金的资金使用情况。

6.投资决策与执行

6.1投资决策程序

6.1.1投资项目由乙方进行初步筛选和评估；

6.1.2投资决策委员会对筛选后的投资项目进行审议和决策；

6.2投资项目评估与筛选

6.2.1乙方应建立科学的项目评估体系，对投资项目进行全面评估；

6.2.2乙方应将评估结果及时报告投资决策委员会；

6.3投资协议签署与执行

6.3.1投资决策委员会审议通过投资项目后，乙方与被投资企业签署投资协议；

6.3.2投资协议签署后，乙方负责投资项目的执行工作。

8.投资收益与风险分配

8.1投资收益分配

8.1.1投资收益在扣除基金管理费用、税费等必要支出后，按照甲方和乙方约定的比例进行分配；

8.1.2分配比例由投资协议具体约定，原则上甲方享有大部分投资收益；

8.2投资风险承担

8.2.1投资风险由甲方和乙方按照投资协议约定的比例共同承担；

8.2.2乙方在投资决策过程中应充分评估风险，并采取措施降低风险。

9.投资基金的退出机制

9.1退出方式与程序

9.1.1投资基金的退出方式包括但不限于：股权转让、企